Название компании, адрес, телефон, сайт, домен, ФИО руководителя, совладельца, доверительного управляющего, ИНН, ОГРН, ОКПО, БИК

В России по статистике:

• 30-40% российских компаний – фирмы-однодневки
• ежемесячно происходит около 800 банкротств
• за 1 месяц ликвидируется порядка 40 000 компаний
• 17% компаний меняют свои названия в течение года
• около 2 000 000 юридических лиц не предоставляют бухгалтерскую отчетность
• ежегодно происходит смена среди 21% руководства
• 20% фирм меняют свои адреса
• 18% телефонных номеров являются неактуальными

Какие задачи необходимо решить при проверке контрагента?

• Точная идентификация контрагента
• Проявление должной осмотрительности
• Анализ финансового состояния и надежности компании
• Выявление аффилированности и корпоративной семьи
• Определение конечных собственников, в том числе иностранных владельцев
• Отслеживание изменений в компании

При проведении проверки оценивается не только состояние компании в данный момент, но и моделируется возможное поведение контрагента в случае, если он не исполнит своих обязательств.

Примерный перечень основных факторов при оценке надежности контрагента выглядит следующим образом:

• Использование номинальных руководителей / учредителей;
• Другие организации / информация ЕГРЮЛ, их состояние и суды с ними связанные;
• Негативная информация в открытом доступе;
• Публичность владельцев / руководителей / организации;
• Известные контрагенты;
• Участие в объединениях / выставках / конференциях;
• Информация о наличии активов и др.

Чтобы избежать вероятных рисков при ведении бизнеса, мы предлагаем рассмотреть алгоритм с основными шагами, которые необходимо предпринять для проверки контрагента и добросовестности потенциального партнера.

Запрос выписки из Единого реестра государственной регистрации юридических лиц и справки об отсутствии у контрагента задолженности по налоговым платежам.

В случае если выписка из ЕГРЮЛ получена от контрагента, нужно обязательно проверить ее подлинность, запросив выписку у территориальных налоговых инспекций или получить электронную версию выписку через официальный сайт ФНС России.

По статистике, только половина компаний проверяют, есть ли в ЕГРЮЛ запись о контрагенте, и является ли свидетельство от контрагента подлинным.

Основная рекомендация по получению выписок — по крупным сделкам лучше делать официальный запрос в ФНС, по остальным – достаточно проверить выписку ЕРГЮЛ по сайту ФНС России либо получить готовые данные из системы по проверке контрагента.

Дополнительно собрать пакет документов в качестве подтверждения реальности существования компании-контрагента.

Обязательным пакетом документов считается:

• копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации (ОГРН) и постановке на налоговый учет (ИНН)
• письма из статистики
• протокол или решение, подтверждающие полномочия генерального директора, заверенные печатью и подписью
• доверенность на право подписи, если договор от имени контрагента подписывает не генеральный директор
• информация о том, не привлекался ли контрагент к налоговой или административной ответственности

Рекомендуется дополнительно проверить информацию о деловой репутации контрагента, его реальных возможностях для выполнения условий договора и финансовых обязательств – наличие профильного опыта работы, фактического местонахождения, численности штата и сотрудников необходимой квалификации, достаточных финансовых ресурсов и прозрачной бухгалтерии.

Изучение ежегодной финансовой (бухгалтерской) отчетности контрагента.

Годовая бухгалтерская отчетность организации является открытой для всех заинтересованных пользователей (банков, инвесторов, кредиторов, покупателей, поставщиков и др.). Росстат обязан бесплатно предоставлять информацию об отчетности организаций. Достаточно просто сделать запрос.

Данные о регистрации компании или о ее финансах – это лишь единичные источники информации. Не стоит использовать один источник при формировании суждения о бизнесе.

Поиск информации в открытых Интернет-ресурсах.

Узнать много полезной информации о контрагенте можно совершенно бесплатно через открытые источники данных. На сайте государственных органов имеются специализированные сервисы для сбора и проверки информации.

Источниками информации в России являются:

• Федеральная налоговая служба
• Федеральная служба государственной статистики
• Центральный Банк России
• Высший Арбитражный Суд
• Роспатент
• Специализированные ресурсы (Вестник Государственной Регистрации; Реестр уведомлений о залоге движимого имущества; Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц и т.д.)
• Государственные и коммерческие торги (~ 150 торговых площадок)
• Сертификаты и декларации соответствия
• СМИ и сайты компаний
• Списки санкций, списки должностных лиц

Проверить контрагента и получить основную информацию о компании и руководителях можно, в первую очередь, через сервисы ФНС России. Данные о компании, которые можно проверить на сайте ФНС РФ:

• Сведения из ЕГРЮЛ о любом юр. лице. Поскольку ресурс бесплатный, то данные о руководителе, участниках юр. лица, их паспортные данные получить нельзя 
• Массовая регистрация с помощью адресов, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами
• Списки дисквалифицированных лиц
• Данные о подаче документов компанией в налоговый орган для внесения изменения в ее учредительные документы и в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе смена участников, адреса место нахождения, сведений о руководителе (ссылка)
• Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке (ссылка)
• Сведения о юридических лицах, связь с которыми отсутствует по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц (ссылка)

Информация о государственной регистрации и предстоящих изменениях в компании может быть получена из Вестника государственной регистрации:

• сообщения юридических лиц о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством РФ (ссылка)
• сведения, о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ (ссылка)

Выяснить о судебных процессах, в которых участвует контрагент, и изучить всю картотеку арбитражных дел можно на официальном сайте Высшего арбитражного суда РФ. Для того, чтобы получить полный список дел, в котором фигурирует искомая компания, нужно указать в специальных полях название, ИНН или ОГРН контрагента.

На сайте Федеральной службы судебных приставов РФ содержится банк данных исполнительных производств в отношении юридических лиц. Ресурс позволяет проверить, не ведется ли исполнительное производство в компании или ИП, являющееся потенциальным контрагентом.

Если контрагент является активным участником государственных (44-ФЗ) и коммерческих торгов (223-ФЗ), рекомендуется проверить отсутствие компании в реестре недобросовестных поставщиков.

Обращаем внимание на активность и публичность контрагента.

Помимо общих сведений о компании стоит обратить внимание на участие проверяемого контрагента в каких-либо объединениях (отраслевые ассоциации, СРО или ТПП). Партнёрство обычно считается фактором, повышающим надежность контрагента, также как наличие известных клиентов, а также публичная, в том числе политическая или общественная, активность руководителей или владельцем организации.

Обращайте внимание, как отзываются о контрагенте на специализированных форумах, и что пишут о компании в СМИ. Нередко, в Интернете можно найти публикации о работе компании с негативным характером. Такие сообщения стоит также брать во внимание при принятии решения о надежности контрагента.

При желании и возможности, дополнительно выполнить

СПАРК – крупнейшая система по проверке контрагента, которая предоставляет актуальные сведения и позволяет значительно экономить время на поиски информации. Система удобна в работе, поскольку создана по принципу «одного окна» – пользователь получает всю подробную информацию об искомой компании сразу в одной вкладке –карточке компании.

Помимо сокращения трудовых и финансовых затрат на проверку компании СПАРК является проверенным и надежным источником информации, на который ссылаются ряд СМИ, государственных ведомств и органов. Во многих судебных разбирательствах данные, предоставленные из системы СПАРК, расцениваются судом как дополнительные доказательства проявления должной осмотрительности при выборе контрагента.

На какие аспекты при проверке компании еще надо обратить внимание, по мнению СПАРКа?

• Наличие задолженности у руководителя или совладельца перед государством
• Аффилированность и иностранные бенефициары
• Участие проверяемой компании в государственных и коммерческих закупках
• Уровень платежеспособности и финансового благополучия, платежная дисциплина
• Попытки изменить адрес, руководителя и уставный капитал через формы Р13, Р14
• Проверки государственными органами
• Суды, смена руководителя и другие существенные события

Читайте также:

Сервис поиска взаимосвязей СПАРК получил международное признание

Должная осмотрительность 2.0

Компания, проверившая контрагентов в СПАРКе, выиграла суд по спору о должной осмотрительности

Как проверить компанию по ИНН: инструкция

Проверить компанию по ИНН стоит каждому бизнесмену перед заключением сделки.

Эта очень важная процедура перед подписанием любого контракта, особенно если нужно перевести на чей-то счет крупную сумму денег.

В этом вопросе вам могут помочь опытные юристы. Но также можно это сделать самостоятельно на официальном сайте налоговой службы Российской Федерации.

Разберем подробнее, что вам нужно знать для этого, и куда следует обращаться.

Что такое ИНН?

ИНН – это индивидуальный номер налогоплательщика, некая государственная ревизия любого юридического и физического лица.

В этом документе указан своеобразный шифр. У каждого он индивидуальный.

В любой государственной структуре используется этот цифровой код из 12 цифр. Выглядит документ так:

Частное лицо может получить номер налогоплательщика в России уже с 14-ти лет.

Для этого нужно написать соответствующее обращение в налоговой службе вашего города.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие ИНН, получают его при регистрации ИП или ООО автоматически.

С помощью этого кода государство легко контролирует выплату налогов граждан России, пенсионные отчисления, осуществляет проверку бизнесменов и т.п.

Для физических и юридических лиц этот документ жизненно необходим.

Для физлица ИНН нужен в таких случаях:

• оформление паспорта,
• официальное трудоустройство,
• открытие ИП,
• оформления дарственной или наследства,
• декларирование доходов.

Очень часто этот номер требуют при оформлении кредитов. С помощью номера налогоплательщика, банк проверяет вашу платежеспособность.

Для юридических лиц ИНН необходим в следующих случаях:

• оформления крупного займа или кредита,
• сдача отчетов в налоговой инспекции,
• оформления контрактов и договоров,
• участие в государственных торгах.

Инструкция проверки компании по ИНН

Шаг 1. Проверка компании в Едином государственном реестре юридических лиц

Чтобы осуществить проверку компании в ЕГРЮЛ, достаточно знать ее полное официальное наименование.

Но лучше всего делать проверку по номеру налогоплательщика. Ведь много фирм существует с идентичными названиями, но разными видами деятельности.

Если вы знаете название, но не номер идентификации, определить нужные данные по нему можно на сайте: https://egrul.nalog.ru/.

Как придумать название компании: 7 ключевых приемов

Как правильно вводить название?

В поле «Наименование» стоит указывать только название организации без уточнений (ООО, ОАО и т.п.) и кавычек.

Также запрещено сокращать наименование (например, «Искра»).

Если кроме названия больше ничего не известно о будущем партнере, а название не уникально, дополнительную информацию указать все равно придется:

• какой юридический адрес;
• в каком субъекте России проводилась регистрация этой организации;
• дата регистрации.

С помощью этих сведений также можно узнать данные о любом предпринимателе.

Поиск по региону

Поисковик выдаст список регионов. Выберите необходимый.

Если вы ищете по дате, то вводите данные по принципу ДД/ММ/ГГГГ. У вас должен появиться проверочный код.

После правильного ввода шифра от системы, можете продолжать поиск.

Как открыть ИП: полная пошаговая инструкция

Шаг 2. Проверка себя или контрагента

На сайте налоговой РФ есть раздел «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента».

Если вам что-то будет непонятно, можете ознакомиться с дополнительной информацией, которая расположена в левом столбике сайта https://egrul.nalog.ru/.

Шаг 3. Информация о компании

Если компания действительно существует и прошла проверки от государства, то вам будет выдана такая информация:

• полное наименование фирмы;
• юридический адрес;
• ОГРН, ГРН, ИНН, КПП;
• дата внесения информации в единый реестр юр. лиц;
• название и адрес регистрирующего органа.

Где проверить компанию по ИНН?

Кроме налоговой службы РФ, существуют и другие организации, где можно исследовать фирму по ИНН:

1. Роспатент. Здесь вы можете узнать все о товарных знаках: https://www.rupto.ru.
2. Росстат (отчетность фирмы по бухгалтерии): https://www.gks.ru.
3. Реестр государственных контрактов казначейства России: https://old.roskazna.ru/reestr-gosudarstvennykh-kontraktov/.
4. Федеральный реестр банкротов: https://bankrot.fedresurs.ru.
5. Картотека Высшего Арбитражного суда РФ: https://www.arbitr.ru.

Полезный совет! Хороший ресурс для ревизии фирмы – это служба судебных приставов.

Если у вас на руках есть информация о месте регистрации юридического лица и наименования фирмы, пусть даже и нет ИНН, то вы можете все равно узнать все производственные сведения о данном предпринимателе.

Для этого перейдите на сайт https://fssprus.ru/.

Актуальные вопросы при проверке компании по ИНН

Это происходит в любой сфере деятельности.

Такие сведения подскажут вам, стоит ли связываться с данной фирмой, можно ли переводить средства на счет контрагента, честная ли репутация вашего будущего партнера.

Именно прослеживание по ИНН сможет дать все ответы на ваши вопросы.

Необходимость прослеживания юридического лица нужна для расширенной информации о финансовом состоянии контрагента.

Также проверка по номеру налогоплательщика может потребоваться бухгалтерии. Ведь именно на нее ложится большая часть ответственность, если фирма окажется «подставной».

Мы рассмотрим 5 самых задаваемых вопросов о проверки компании по номеру налогоплательщика.

Вопрос 1. Проверка контрагента по ИНН: что это?

Прослеживание контрагента по ИНН – это запрос на информацию о компании, детальный анализ её деятельности.

Проверку делают, чтобы узнать, все ли законно в деятельности конкретной фирмы.

Вопрос 2. Кто делает проверки по ИНН?

Если в штате у вас нет таких должностей, то вы самостоятельно можете провести ревизию по номеру налогоплательщика.

Вопрос 3. Зачем проводить проверку?

Эта процедура проводится во избежание финансовых рисков при заключении контрактов. Ведь такая информация поможет в дальнейшем избежать проблем в бизнесе.

Заключив контракт с непроверенным партнером, вы можете потерять свои вложения, получить некачественный товар или сбой поставки и т.п.

Если вы столкнулись с мошенниками, стоит сообщить об их деятельности в соответствующие органы, чтоб помочь избежать обмана и другим предпринимателям.

Если в дальнейшем ваш партнер все же окажется нечист на руку, то вам не избежать проверок от прокуратуры, налоговой и прочих органов.

Ведь вас также начнут подозревать в нечестном ведении дел. Как известно, подобные прослеживания могут значительно навредить репутации, а также повлечь дополнительные расходы.

Вопрос 4. Что конкретно изучают при проверке?

• порядок и своевременность выплаты налогов,
• обязанности обеих сторон.

Самого понятия «проверка контрагента по индивидуальному номеру налогоплательщика» в законодательной базе РФ нет.

Более того, его нет даже в Налоговом кодексе России.

Но, в то же время, Арбитражный Суд Российской Федерации 11 лет назад ввел некие пояснения для бизнесменов относительно анализа работы контрагента.

Особое внимание уделено такому вопросу: зачем нужна налоговая выгода конкретному лицу?

Если налогоплательщик в своем бизнесе допустил ряд ошибок, в суде могут признать его необоснованность относительно получения налоговой выгоды.

Простыми словами, это значит, что вся ответственность за ревизию контрагента ложится на плечи предпринимателя. На практике, такую проверку проводят бухгалтера.

Предлагаем к просмотру видеообзор сервиса SELDONbasis, который поможет при проверке компании по ИНН:

Вопрос 5. Какие документы будут проверять у компании?

Из-за того что нет единой для всех схемы проведения такого рода ревизии, количество документов и сведений отличается.

В данном случае вам нужны будут веские причины, чтобы обращаться к официальным инстанциям.

Например, вы заключили сделку с контрагентом, а он уже оказался ненадежным.

Какой перечень справок будет проверяться у фирмы в таком случае:

• карточка предприятия,
• Устав фирмы,
• государственная регистрация,
• налоговый учет компании,
• лицензии (зависит от вида деятельности),
• штатное расписание,
• информация, которая подтверждает отсутствие налоговой задолженности контрагента перед государством,
• заключения аудиторских проверок.

Понять, как проверить компанию по ИНН или ее названию, должен каждый предприниматель.

В статье приведена подробная информация об этом + инструкция, как узнать номер по названию фирмы.

Это нужная процедура, не стоит ею пренебрегать. К слову, не исключено, что и от вас могут потребовать подтверждения вашей деятельности.

Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту

Как узнать ИНН по ОГРН и найти организацию?

ИНН по ОГРН узнать не так уж и сложно. По одному из этих идентификаторов можно найти и организацию. ИНН по ОГРН определяется на специальных онлайн-сервисах, там же можно уточнить и дополнительную информацию о компании.

Что такое ИНН и ОГРН

ИНН и ОГРН – это два идентификатора, которые присваиваются организации при ее регистрации.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) есть как у физических, так и у юридических лиц. Разница состоит в количестве цифр. У юрлиц – 10 цифр, у физлиц – 12 цифр. В этих цифрах относительно организации зашифрованы такие данные:

• налоговый орган, где производилась регистрация компании;
• номер записи о налогоплательщике, сделанной в журнале регистрации.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) состоит из 13 цифр и несет в себе больше информации о компании. Из него можно узнать:

• год, когда была зарегистрирована организация;
• субъект РФ и конкретная налоговая, где регистрировали компанию;
• номер записи.

Оба идентификатора являются уникальными, так что их смело можно использовать в поиске информации о юридическом лице.

Где можно проводить поиск ИНН

Раньше, чтобы найти ИНН компании, узнать ОГРН по ИНН или наоборот, нужно было составлять запрос в налоговую. Сейчас такая возможность тоже есть. Но проще, а главное быстрее, воспользоваться онлайн-сервисом. Для этих целей можно воспользоваться опубликованными на сайте ФМС сведениями о государственной регистрации.

Зайдя по адресу http://egrul.nalog.ru, можно организовать поиск организации по ОГРН или по ИНН. Там же можно ввести наименование юридического лица, но такой поиск чреват нахождением сразу нескольких юридических лиц, так как наименования повторяются. Данные на этом сайте всегда актуальны, так как их обновление происходит согласно правилам, введенным на законодательном уровне.

Как узнать ИНН

Чаще всего ситуации, в которых необходимо узнать ИНН, случаются из-за предоставления неполных данных о компаниях. Например, при заключении договора в реквизитах сторон в обязательном порядке должны быть указаны ОГРН организации и ИНН, но контрагент забыл указать ИНН. При этом все остальные данные не вызывают сомнений.

В таких случаях можно просто зайти на сайт ФМС и найти ИНН по ОГРН. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

• зайти по адресу http://egrul.nalog.ru;
• ввести ОГРН;
• ввести цифры с картинки;
• ознакомиться с результатами.

Результаты будут выданы в виде таблицы, в одной из колонок которой указан ИНН. Поскольку ОГРН – код уникальный, то ему будет соответствовать только одна организация, поэтому такой способ поиска ИНН по ОГРН считается надежным.

Обратный поиск ОГРН по ИНН

Если можно узнать ИНН по ОГРН, логично предположить, что можно найти ОГРН по ИНН. При этом можно использовать все тот же сервис ФМС. И последовательность действий там такая же, как в предыдущем пункте статьи. Дело в том, что поисковик налоговой устроен таким образом, что в одну строку можно вводить как ИНН, так и ОГРН. Программа сама разбирается, какой идентификатор был введен.

Для того чтобы осуществить вышеописанные виды поиска, нужно изначально знать ОГРН или ИНН. Если компания предоставила эту информацию, тогда все упрощается. Зная хотя бы один уникальный идентификатор, узнать о компании остальную информацию, которая находится в свободном доступе, достаточно легко.

Как найти организацию по ОГРН или ИНН

Рассмотрим обратную ситуацию, когда вместо того чтобы узнать ОГРН или ИНН, нужно найти саму организацию, располагая сведениями только об одном из ее уникальных идентификаторов.

Например, нужно узнать юридический адрес. Вам известно, где находится компания и адрес для переписки, но, чтобы направить на имя компании официальную претензию, нужно знать адрес расположения ее исполнительного органа, который зафиксирован в ЕГРЮЛ.

В таком случае поиск осуществляется опять же в той последовательности, что была описана выше на сайте ФМС. И в таблице отобразится необходимый адрес, по которому можно смело отправлять претензию. Кроме адреса здесь же высветится полное наименование организации, что тоже необходимо указывать в официальной переписке.

Ответы на вопросы: как узнать ОГРН по ИНН или ИНН по ОГРН, как найти организацию по этим идентификаторам – лежат в одной плоскости. Для этого можно использовать один и тот же сервис, просто перенастраивая критерии поиска. Надежный способ проверить организацию, это найти ОГРН или ИНН и посмотреть те данные из реестра, которые находятся в свободном доступе. Их вполне достаточно, чтобы убедиться, действительно ли существует такая компания, как давно она работает, и кто ею управляет.

Где узнать банковские реквизиты контрагента по ИНН если он ИП или ООО

В статье рассмотрим, где можно найти номер расчетного счета компании — мы собрали для вас 6 рабочих способов. Узнаем, как искать счет ООО или ИП онлайн и можно ли проверить его через сайт налоговой службы.

Как узнать банковские реквизиты организации по ИНН

Бывают ситуации, когда нужно самостоятельно найти банковский счет какой-либо организации (ООО или ИП), например, чтобы взыскать средства с контрагента-должника. В интернете много платных онлайн-сервисов, которые обещают выдать нужную информацию о компании. Но пользоваться ими не рекомендуем. Во-первых, все те же сведения можно бесплатно получить на портале налоговой. Во-вторых, в такой выписке не будут указаны банковские реквизиты. Ниже мы расскажем, как узнать номер расчетного счета фирмы, если вы знаете только ИНН.

Посмотреть договор

Самый простой способ узнать расчетный счет контрагента – посмотреть контракт. На последней странице каждого договора есть пункт с банковскими реквизитами: номер счета, банк, в котором он открыт, БИК и пр.

Найти платежку

Вы можете найти номер банковского счета, если уже проводили расчеты с компанией. В платежном поручении указываются полные реквизиты организации-плательщика. Нужные цифры указаны в верхней части квитанции.

Рекомендуем прочитать: Где открыть расчетный счет для ИП и ООО: сравнение тарифов и отзывы.

Зайти на сайт компании

У многих компаний есть собственный сайт, на котором можно найти нужную информацию. Обычно реквизиты указывают в разделе «Контакты». Иногда поставщики услуг выкладывают шаблоны документов для частных клиентов или юридических лиц. В них также указываются сведения о банковском счете.

Открыть 1С:Бухгалтерия

В базе контрагентов есть информация об организациях. Войдите в программу и откройте справочник. Сформируйте список по алфавиту и найдите нужную фирму либо введите ИНН в строку поиска. Чтобы посмотреть номер, откройте карточку компании.

Войти в Сбербанк Бизнес Онлайн

Если у интересуемой вас организации есть расчетный счет в Сбербанке, узнать реквизиты можно через интернет-банк. Введите наименование и ИНН в строку поиска, чтобы получить номер.

Обратиться в суд

Получить банковские реквизиты юридического лица можно через суд, но для этого у вас должно быть обоснование для запроса.

• Подготовьте заявление о предоставлении данных о расчетном счете предприятия.
• Передайте в суд и дождитесь решения. Судья может отказать или удовлетворить ваше требование.
• Если результат будет положительным, вам выдадут исполнительный лист. После получения документ нужно заверить нотариально.
• Обратитесь в отделение Пенсионного фонда или территориальную инспекцию ФНС с исполнительным листом и запросом, на основании которого вам предоставят информацию:
  • количество расчетных счетов и банки, в которых они открыты;
  • банковские реквизиты каждого счета;
  • суммы на счетах и отчет о движении средств.

Как проверить расчетный счет организации по ИНН на сайте налоговой

Узнать номер расчетного счета компании по ИНН на сайте налоговой не удастся. Несмотря на то, что на портале ФНС есть сервис поиска контрагентов, найти банковские реквизиты через него вы не сможете. В отчете содержится лишь информация о юридическом лице: название, ОГРН, дата регистрации и пр.

Рекомендуем прочитать: Рейтинг банков для малого бизнеса с выгодным РКО для ИП и ООО.

Как узнать расчетный счет ИП по ИНН

Поиск номера банковского счета ИП ничем не отличается от поиска сведений о юридических лицах. Вы можете воспользоваться любым из указанных выше способов.

Как проверить компанию из Киргизии? | ТАСС

Проверка контрагента из Киргизии необходима для того чтобы уменьшить, прежде всего, финансовые риски. Также это нужно для сохранения репутации. Кроме того, если иностранный контрагент окажется неблагонадежным, вами обязательно заинтересуется налоговая, таможня, валютный и экспортный контроль. В лучшем случае вас просто ждет проверка и остановка движения груза, а в худшем крупные траты на штрафы и пенни, судебные разбирательства, запрет на деятельность, внесение в реестр неблагонадежных компаний, порча имиджа и, возможно, банкротство. Проще проверить вашего партнера — фирму из Киргизии, чем потом разбираться с проблемами.

1. Министерство юстиции Кыргызской Республики http://minjust.gov.kg/

Минюст Киргизии – орган исполнительной власти, задача которого реализовывать государственную политику по части нормативного правового регулирования, судебно-экспертной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также обеспечивать регистрацию в зоне своих установленных законодательством полномочий. Одной из функций является поддержание выполнение требований закона юридическими лицами.

В связи с этим ими ведется официальный реестр юридических лиц, который есть на сайте в свободном доступе. В нем содержится общая информация обо всех официально зарегистрированных компаниях Киргизии. С помощью интуитивно понятной формы можно найти данные о компании, если она зарегистрирована.  Справка включает в себя полное и сокращенное название, данные об иностранных участниках, юридический адрес, контактные данные, дату регистрации или перерегистрации, форму собственности, информацию о руководителе и учредителе. Для первичной проверки этого вполне достаточно. Если компания не зарегистрирована, то договора с ней не имеют юридической силы, а сделки считаются незаконными.  Обратите особое внимание на соответствие присланных вам данных и данных из официального реестра – они должны полностью совпадать.

2. Государственная Налоговая Служба Кыргызской Республики https://www.sti.gov.kg/

Налоговая Служба Киргизии также является органом исполнительной власти. Важнейшая задача – обеспечивать непрерывный сбор налогов, страховых взносов и других обязательных платежей в казну, а также контролировать полноту и своевременность уплаты. Налоговая осуществляет деятельность на основании действующей Конституции Киргизии.

Главная проверка контрагента на сайте налоговой проводится по ИНН. Уточните, нет ли вашего потенциального партнера задолженности по налогам и сборам. На сайте также можно уточнить информацию о выданном патенте.

3. Кыргызская фондовая биржа https://www.kse.kg/

Данная некоммерческая негосударственная структура занимается созданием благоприятной и равной для всех среды для развития инвестиционного механизма в Киргизии. На сайте организации представлен официальный перечень компаний, зарегистрированных на фондовой бирже. Если компания в списке, это говорит о том, что у нее достаточно серьезные намерения, скрывать ей нечего, она ищет инвестиции под свои дорогостоящие перспективные проекты. При этом компания, размещенная на бирже, по закону должна открыть для всех свои отчетные данные.

4. Портал «Открытый бюджет» https://budget.okmot.kg/ru/expenses.

Интернет-проект запущен при поддержке Министерства финансов. Это автоматизированный сервис, показывающий данные о доходах и расходах республиканских и местных бюджетов. Информация на сайте обновляется в автоматическом режиме и извлекается из информационной системы Казначейства. Все в рамках закона, показаны только разрешенные данные. 

Здесь можно посмотреть размер отчислений в бюджет по ИНН. Это поможет понять масштаб деятельности потенциального кыргызского партнера. Так в республике реализуется принцип прозрачности.

5. Сервис консолидации данных https://www.osoo.kg/

Интернет-проект «ОсОО.KG» — это крупная база данных, сформированная из данных официальных открытых источников Киргизии: реестра юридических лиц Министерства Юстиции, данных Министерства финансов, сайта госзакупок, портала «Открытый бюджет» и др. Проект бесплатный, запущен на средства фонда Сорос Кыргызстан и поддерживается общественным фондом «Интернет Инновации». С помощью сервиса можно уточнить регистрационные данные компании, отследить возможные связи (аффилированных компаний и лиц), посмотреть изменения в данных компании, оценить платежи в казну, найти тендеры.

6. Онлайн сервис https://bankofpartners.com/ru

Специализированный портал для всех участников внешнеэкономической деятельности, предназначенный для поиска партнеров. Из главных функций быстрый поиск, закрытый чат и фильтр поиска по стране, городу и категориям. Миссия сервиса: создать комфортную и безопасную бизнес-среду для субъектов ВЭД с целью упростить решение типовых задач по поиску переводчика контракта, производителя, поставщика или представителя бесплатно и без посредника. Для проверки контрагента в системе нужно выбрать страну (в данном случае у нас Киргизия) и  ввести ИНН.

Как быстро проверить компанию из Киргизии?

Также проверить контрагента из Киргизии можно, воспользовавшись сервисом ТАСС-Бизнес. В бизнес-справке ТАСС-Бизнес присутствует информация:

• Основные и контактные данные компании (реквизиты, учредители, информация об экономических зонах)
  
• Сведения о задолженности в бюджет

Как узнать расчётный счёт? — ответ ДелоБанка

Расчётный счёт — это банковская тайна, охраняемая Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности». Иногда возникает необходимость узнать расчётный счёт другой организации или ИП, например, чтобы проверить потенциального партнёра до начала сотрудничества, оплатить товары или услуги. Существует несколько законных способов узнать расчётный счёт:

Способ 1. Спросить у представителей контрагента.
Самый надёжный способ — запросить информацию у контрагента или у его представителя. Можно позвонить в офис или отправить письмо на электронную почту, обосновав причину, по которой вам нужно узнать расчётный счёт.

Способ 2. Посмотреть на сайте.
Сейчас сложно представить организацию или ИП, у которых нет сайта. Номер счёта обычно указан на сайте, чаще всего, на странице «О компании» или в разделе «Контакты». Но лучше подстраховаться и уточнить у представителя компании. На сайте может быть устаревшая информация.

Способ 3. Посмотреть в договоре.
Если имеется договор с юрлицом или ИП, посмотрите последний лист договора и найдите раздел «Реквизиты сторон». В числе банковских реквизитов будет указан и номер расчётного счёта (в договоре Р/с).

Способ 4. Посмотреть в платёжном документе.
Если имеется платёжное поручение или другой расчётный документ, можно узнать счёт с его помощью. Номер расчётного счёта обычно прописан над БИКом. Ищите комбинацию из 20 цифр, которая начинается с 407 или 408.

Способ 5. Узнать в ИФНС по исполнительному листу.
Это исключительный способ, который можно использовать лишь в одном случае: у вас на руках имеется исполнительный лист о взыскании с организации или ИП непогашенной задолженности. Согласно п. 8 ст. 69 Федерального закона «Об исполнительном производстве», взыскатель вправе при наличии у него исполнительного листа узнать в налоговом органе сведения о видах и номерах счетов должника, а также о финансовых операциях по ним. Прежде чем обращаться в ИФНС с заявлением о выдаче банковских реквизитов, лучше проверить должника по ИНН через сервис «Проверь себя и контрагента» на сайте ФНС. Это поможет узнать, не исключен ли должник из ЕГРИП / ЕГРЮЛ и не появились ли у него правопреемники. Укажите номер ОГРН или ИНН организации или индивидуального предпринимателя, и сервис выдаст всю информацию.

Если у вас остались вопросы, можете задать их по телефону Службы заботы о клиентах Делобанка 8 800 5000 700.

Dotrs Общество с Ограниченной Ответственностью Огайо Общество с Ограниченной Ответственностью DDR 1152573167 Примеры условий для Управляющего Участника Вклада

В отношении

Общество с Ограниченной Ответственностью Раздел I.1 Формирование. Участник ранее учредил Компанию как общество с ограниченной ответственностью в соответствии с положениями Закона. Свидетельство об учреждении компании («Свидетельство об образовании») было подано в канцелярию государственного секретаря штата Делавэр в соответствии с Законом.

Существование общества с ограниченной ответственностью (a) В течение срока действия настоящего Соглашения Вкладчик будет сохранять полную силу и осуществлять свое существование, права и франшизы в качестве общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законами юрисдикции его образования и получит и сохранять свою квалификацию для ведения бизнеса в каждой юрисдикции, в которой такая квалификация является или будет необходима для защиты действительности и исковой силы настоящего Соглашения, Основных документов и всех других инструментов или соглашений, необходимых или подходящих для надлежащего администрирования настоящего Соглашения и сделки, предусмотренные настоящим документом.Кроме того, все транзакции и сделки между Вкладчиком и его Аффилированными лицами будут осуществляться на коммерческой основе.

Соглашение об обществе с ограниченной ответственностью Участники настоящим подписывают настоящее Соглашение с целью установления дел Компании и ведения ее бизнеса в соответствии с положениями Закона. Участники настоящим соглашаются с тем, что в течение срока действия Компании, указанного в Разделе 1.6 настоящего Соглашения, права и обязанности Держателей в отношении Компании будут определяться в соответствии с условиями настоящего Соглашения и, за исключением случаев, когда Закон предусматривает, что такие права и обязанности, указанные в Законе, применяются, «если иное не предусмотрено соглашением с компанией с ограниченной ответственностью» или словами аналогичного действия, и такие права и обязанности изложены в настоящем Соглашении, Законе.Несмотря на вышесказанное, Раздел 18-210 Закона (озаглавленный «Права на оценку по договору») и Раздел 18-305 (a) Закона (озаглавленный «Доступ к информации и ее конфиденциальность; Записи») не применяются к Компании или быть включены в настоящее Соглашение.

Свидетельство об участии общества с ограниченной ответственностью Свидетельство о доле участия члена общества с ограниченной ответственностью может быть подтверждено свидетельством об участии общества с ограниченной ответственностью, оформленным Управляющим или должностным лицом в такой форме, которую Менеджер может утвердить; при условии, что такой сертификат доли участия компании с ограниченной ответственностью не должен содержать легенды, которая заставляет такой интерес компании с ограниченной ответственностью составлять ценную бумагу в соответствии со Статьей 8 (включая Раздел 8-103) Единого коммерческого кодекса, принятого и действующего в штате Делавэр. или соответствующий статут любой другой применимой юрисдикции.

Создание общества с ограниченной ответственностью Совет должен оформить и зарегистрировать в соответствии с Законом Делавэра любые поправки к Сертификату, а также оформить и подать в соответствующие государственные органы любые другие инструменты, документы и сертификаты, которые, по мнению Компании, юрисконсульт, время от времени может требоваться в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, штата Делавэр или любой другой юрисдикции, в которой Компания решит вести бизнес, или любое его политическое подразделение или агентство, или что такое юридическое лицо адвокат может счесть необходимым или целесообразным для осуществления, реализации и продолжения законного существования и бизнеса Компании.

Доли участия в партнерстве и компании с ограниченной ответственностью За исключением случаев, ранее раскрытых Административному агенту, никакое Обеспечение, состоящее из доли в партнерстве или компании с ограниченной ответственностью (i), не используется или продается на бирже ценных бумаг или в рынка ценных бумаг, (ii) в своих условиях прямо предусматривает, что это Ценная бумага, регулируемая Статьей 8 UCC, (iii) является Ценной бумагой инвестиционной компании, (iv) хранится на Счете ценных бумаг или (v) представляет собой Ценную бумагу или Финансовый актив.

Общество с ограниченной ответственностью Участник намеревается создать компанию с ограниченной ответственностью и не намерен создавать партнерство в соответствии с законодательством штата Делавэр или любыми другими законами.

Сертификация долей общества с ограниченной ответственностью и товарищества с ограниченной ответственностью (a) Каждый Концедент признает и соглашается с тем, что (i) каждая доля участия в любой компании с ограниченной ответственностью или товариществе с ограниченной ответственностью, контролируемой Концедентом, заложенной по настоящему Соглашению и представленной сертификатом, является «Обеспечение» в значении статьи 8 UCC штата Нью-Йорк и регулируется статьей 8 UCC штата Нью-Йорк, и (ii) каждая такая заинтересованность в дальнейшем всегда будет представлена ​​сертификатом, если такой Концедент не предоставит предварительного письменного уведомления о любом выборе не рассматривать такие интересы как «ценные бумаги» или не сертифицировать такие интересы, и предпринимает все действия, необходимые или разумно требуемые Залоговым агентом для поддержания действительного, усовершенствованного залога в отношении таких интересов.

Ограниченная ответственность За исключением случаев, предусмотренных Законом, долги, обязательства и ответственность Компании, возникающие в связи с контрактом, деликтом или иным образом, являются исключительно долгами, обязательствами и обязательствами Компании, и Участник должен не нести лично никаких обязательств по таким долгам, обязательствам или обязательствам Компании только на основании того, что они являются ее членами.

Ограниченная ответственность партнеров с ограниченной ответственностью (1) Каждая Единица участия в ограниченном партнерстве, приобретенная партнером с ограниченной ответственностью, с учетом требований, изложенных ниже, должна быть полностью оплачена и не подлежит оценке.

top 5 migliori vpn gratis ogrn

pulse secure vpn qosIt Хотите раскрыть весь потенциал Amazon Fire Stick? У нас для вас отличные новости — с нашим кратким руководством проще, чем когда-либо, взломать Fire Stick и установить все ваши любимые приложения для Android, включая Kodi и YouTube! Имея доступ к большему количеству потоковых сервисов и приложений на Amazon Fire Stick, вы будете наслаждаться бесконечными развлечениями и лучшим соотношением цены и качества — а кому это не нужно? Но top 5 migliori vpn gratis ogrn есть еще более захватывающие новости — мы также покажем вам, как использование правильного VPN позволит вам безопасно и анонимно обойти цензуру и геоблокировку, чтобы разблокировать эксклюзивный контент от потоковых сервисов, таких как Netflix и Hulu.8/10 Прочитать обзор Узнать больше Приступить к работе top 5 migliori vpn gratis ogrn ed >> Посетить сайт 2 NordVPN NordVPN 9. Это действительно полезно для путешествий, удобных для использования vpn. Широкая сеть серверов включает в себя несколько серверов в Испании. скорость, серверы по всему миру и отсутствие регистрации пользовательских данных. Это действительно полезно для бесплатных vpn, которые работают с omegle

Wireguard на Raspberry Pi Вы даже можете транслировать защищенный авторским правом контент из стороннего приложения, не зная об этом — вот почему так важно использовать VPN.Бесплатного пробного периода нет, но вы можете попробовать его без риска с 30-дневной гарантией возврата денег. Surfshark серьезно относится к защите данных с шифрованием военного уровня и политикой отсутствия журналов. будут полностью анонимными в Интернете, поэтому, если вы случайно получите доступ к материалам, защищенным авторским правом, их невозможно будет отследить до вас. В конце концов, вы не хотите столкнуться с юридическими последствиями за переход по неправильной ссылке! Здесь, в vpnMentor, мы не поддерживаем и не поощряем незаконную потоковую передачу.Surfshark Общий рейтинг: 4. hotspot shield vpn settings windows 10

digibit vpn app6 / 10 Прочитать обзор Узнать больше Приступить к работе >> Посетить сайт Однако у вас могут возникнуть проблемы, если вы воспользуетесь загруженными неопубликованными приложениями для просмотра защищенного авторским правом контента в течение 45 дней. Гарантия возврата денег в течение 45 дней. является одним из самых щедрых в бизнесе. Hotspot Shield Free 8.5.2 Получите CyberGhost прямо сейчас! 4. На самом деле они предлагают гораздо больший каталог шоу и фильмов в других странах, но вы просто не можете их увидеть, если не используете VPN.4/10 Прочитать обзор Узнать больше Начать >> Посетить сайт 4 Surfshark Surfshark 9.john mcafee vpn

Конкурс Правительством Российской Федерации на получение доли в обществе с ограниченной ответственностью (ООО, ОГРН :…

Главная> Тендеры> Европа> Россия> Доля в обществе с ограниченной ответственностью (ООО, ОГРН: 1137746313946; ИНН: 7719841904

ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ МАКАРОВ объявил конкурс на получение доли в обществе с ограниченной ответственностью (ООО, ОГРН: 1137746313946; ИНН: 7719841904 КПП: 771