Nalog ru проверка контрагента: Реестры и проверка контрагентов | ФНС России — SNOW DIGITAL AGENCY — агентство полного цикла в сфере интернет-маркетинга

Содержание

Проверка контрагента. С чего начать

Среди будущих контрагентов нередко встречаются сомнительные организации, фирмы-однодневки, а также компании, находящиеся в предбанкротном состоянии или на стадии банкротства.

Договор с такими организациями может грозить финансовыми потерями, штрафами налоговиков, отказом в возмещении НДС и прочими неприятностями. Чтобы обезопасить себя и свой бизнес, до заключения договора обязательно рекомендуем проверить контрагента.

Провести предварительную проверку по ключевым моментам самостоятельно можно с помощью общедоступных сервисов.

1. На сайте налоговой службы можно:

получить краткие сведения из ЕГРЮЛ в режиме https://egrul.nalog.ru/index.html;
проверить, не представлены ли контрагентом документы для регистрации изменений, вносимых в учредительные документы или сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ https://service.nalog.ru/uwsfind.do;

удостовериться, что в отношении контрагента не принято опубликованное в Вестнике государственной регистрации решение о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества и т. д. https://www.vestnik-gosreg.ru;
не принято ли в отношении компании решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего контрагента https://service.nalog.ru/uwsfind.do;
подтвердить, что в состав исполнительных органов организации-контрагента не входят дисквалифицированные лица https://service.nalog.ru/disfind.do;
выяснить, не зарегистрирован ли контрагент по адресу «массовой регистрации» и осуществляется ли с ним связь по указанному в ЕГРЮЛ адресу https://service.nalog.ru/addrfind.do;

проконтролировать отсутствие учредителя или руководителя организации в реестре лиц, отказавшихся от участия (руководства) в организации https://service.nalog.ru/svl.do.

2. Картотека арбитражных дел на сайте https://kad.arbitr.ru

С ее помощью можете найти все судебные споры с участием вашего контрагента и оценить, стоит ли с ним иметь дело. Если к вашему контрагенту неоднократно предъявлялись требования на большие суммы, то, вероятно, банкротство такой компании не за горами.
Также стоит посмотреть по каким причинам контрагент выступает ответчиком.
Если контрагент является ответчиком за нарушение таких же обязательств, как в вашем договоре, есть риск того, что в будущем вы можете дополнить список судебных споров контрагента в качестве истца. ⠀

3. Сайт судебных приставов http://fssprus.ru

Позволяет выявить у будущего контрагента наличие задолженности, которую с него взыскивают судебные приставы. Если у него много таких исполнительных производств или большие суммы задолженности, лучше отказаться от сотрудничества с ним.

4. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве http://bankrot.fedresurs.ru

Позволяет удостовериться, что потенциальный контрагент не находится на какой-либо стадии банкротства. Также данный сервис позволяет найти и другие сведения – например, о стоимости чистых активов акционерного общества на последнюю отчетную дату.

Кроме этого существуют специальные программы (Контур.Фокус, СПАРК, Casebook), позволяющие получить более подробную информацию о контрагентах, например, финансовую и налоговую информацию, сведения о «массовых» директорах и учредителях, их участии в других организациях; данные о судебных спорах и исполнительных производств; проверить достоверность адреса компании и многое другое.

Также советуем обратить внимание на наличие официального сайта у контрагента и изучить информацию о компании из открытых источников в Интернете.

Получить выписки из ЕГРЮЛ на сайте ФНС, используя python / Хабр

На сайте ФНС по адресу

egrul.nalog.ru/index.html

есть замечательный сервис проверки контрагентов или своих собственных обществ.

Суть проверки сводится к подаче запроса в ЕГРЮЛ (единый реестр фактов детальности юридических лиц) и получении тут же, онлайн, выписки из реестра.

Работа с сервисом не вызывает каких-либо затруднений: внес в поле ОГРН, нажал кнопку “Найти” и нажал кнопку “Скачать” ниже. Все, выписка получена.

Как здесь может помочь автоматизация? Очень просто.

Если ваш холдинг состоит из n-количества юридических лиц, то даже такая работа как копипастинг ОГРН в строку поиска сервиса может надоесть.

Избавимся от рутины и автоматизируем процесс подачи-скачивания выписок из ЕГРЮЛ!

В нашем случае программа будет “забирать” по одному ОГРН из заранее подготовленной таблицы excel, вносить значение в строку сервиса, нажимать необходимые кнопки.

В идеале работа программы будет выглядеть так:

Приступим.

Для начала подготовим таблицу excel, куда внесем ОГРН, по которым мы будем работать, в столбик:

Количество ОГРН не имеет значения (можно хоть весь ЕГРЮЛ скачать), главное чтобы они все были в столбце А.

Назовем файл выпискиЕГРЮЛ.xlsx и сохраним в рабочей директории python.

Теперь создадим сам файл с программой – egrul.py.

Первые строки программы, как обычно, начинаются с импорта необходимых модулей, далее мы выбираем браузер (в моем случае Chrome) и “заходим” на сайт:

from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
import time
import openpyxl
browser = webdriver.Firefox()
#browser = webdriver.Chrome()
time.sleep (5) # долго грузится - делаем задержку
browser.get ('https://egrul.nalog.ru/')

Далее мы запускаем цикл по всем ОГРН в таблице excel:

for x in range (2,187):    # 2 - A2 ячейка, 187 - A186 ячейка.  
        wb = openpyxl.load_workbook('выпискиЕГРЮЛ.xlsx')
        #sheet=wb.get_active_sheet()
        sheet=wb.get_sheet_by_name('Лист1')
        a = tuple (str(sheet.cell(row=x, column=1).value).strip()) # получаем кортеж из ОГРН в ячейке A2        
        act = browser.find_element_by_id('query')
        act.click()
        time.sleep (1)
        # вводим посимвольно в строку ОГРН, т.к. ввод сразу всего ОГРН не корректно обрабатывается
        i=0
        for i in range (13):
                act.send_keys(a[i])
                #time.sleep (0.1)
                i+=1
        act = browser.find_element_by_css_selector('.btn-search')
        time.sleep (0.5)
        act.click()
        time.sleep (4)
        act = browser.find_element_by_css_selector('button.btn-with-icon:nth-child(2)')
        time.sleep (0.5)
        act.click()
        time.sleep (4)
        act = browser.find_element_by_id('query')
        act.click() 
        #удаляем старый ОГРН
        i=0
        for i in range (13):
               act.send_keys (Keys.BACK_SPACE)                       
               i+=1           
        
x += 1
browser.quit()

Здесь надо обратить внимание на значения x вначале цикла:

2- это начальная ячейка с ОГРН (стартовая), которая соответствует A2 в excel таблице. Конечная ячейка будет A186, хотя в цикле указана цифра 187.

Это надо иметь ввиду, чтобы все ОГРН были обработаны и последнее значение не потерялось.
Между подачами запросов в ЕГРЮЛ программа выдерживает паузу в 30 секунд. Это может показаться недопустимо долго и этот период захочется сократить. Это можно сделать, поменяв значение в строке time.sleep(30) на, например, time.sleep(10). Однако в данном случае можно попасть под санкции сервиса ФНС и получить капчу. Данную капчу можно обойти, но это тема отдельного поста. А в этой программе лучше оставить задержку между подачами запросов в 30 секунд и пойти спокойно пить чай, пока программа за вас работает.

Ссылка на старый вариант программы – здесь.

Ссылка на тестовую таблицу excel – здесь.

*Текст программы актуализирован на 09.2020г.

Как проверить контрагента — Сбербанк

Прежде чем заключать сделку с новым контрагентом, ответьте на несколько вопросов:

Проверьте по названию компании или ИНН на сайте Картотеки арбитражных дел. Если ваш контрагент регулярно не отдаёт долги или не выполняет обязательства по договору — это звоночек.

Это легко «пробить» по базе на сайте ФНС. Если у контрагента большая задолженность, налоговая может признать расходы на покупку товара или услуги у него «необоснованными» — и увеличить вам налог на прибыль.

Если компания продаёт товары или услуги редко и только аффилированным лицам, налоговая может усомниться, что сделка с ней — настоящая. Вам придётся это доказывать.

Попросите документы, чтобы в случае чего предъявить их налоговой. Если отказывают — возможно, вместо парка грузовых автомобилей вас ждёт один ржавый трактор, а вместо пула программистов — подрабатывающий ночами студент.

Проверьте на портале госзакупок. В реестр включают тех, кто проштрафился на контрактах.

У компании «массовый» юридический адрес. Возможно, это офисный центр — они иногда попадают в базу таких адресов на сайте nalog.ru. Для проверки найдите панораму здания на онлайн-картах.
На сайте компании нет примеров работ и отзывов. Возможно, контрагент не умеет делать хорошие сайты. Узнайте имена других клиентов в личном разговоре с партнёром и свяжитесь с ними, чтобы собрать отзывы.
В интернете есть единичные негативные отзывы. Никто не идеален.

Чтобы повысить доверие контрагентов к своей компании, используйте сервис «Безопасный бизнес» и сделайте индикатор риска блокировки в нём видимым для партнёров.

Как самостоятельно проверить себя и любого контрагента

Последние года законодательство в Российской Федерации стало предъявлять повышенные требования к проверке любых контрагентов (юридических или физических лиц).

Представляем вам перечень сайтов (сервисов), где вы сами и бесплатно сможете провести все возможные проверки.

https://service.nalog.ru/inn.do – сервис определения ИНН физического лица.

http://bankrot.fedresurs.ru/ – единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

http://egrul.nalog.ru/ – сведения, внесенные в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц.

https://xn--90adear.xn--p1ai/check/driver/ — проверка водительского удостоверения.

http://results.audit.gov.ru/ – портал открытых данных Счетной палаты Российской Федерации.

http://sudact.ru/ — ресурс по судебным и нормативным актам, включающим решения судов общей юрисдикции, арбитражных судов и мировых судей.

http://www.cbr.ru/credit/main.asp – справочник по кредитным организациям. Сведения ЦБ РФ о банках и кредитных организациях.

https://service.nalog.ru/bi.do – сервис позволяет выяснить, заблокированы или нет банковские счета конкретного юридического лица или ИП.

http://services.fms.gov.ru/ – проверка действительности паспортов и другие сервисы от ФМС России.

http://zakupki.gov.ru/223/dishonest/public/supplier-search.html – реестр недобросовестных поставщиков.

http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act – реестр террористов и экстримистов.

http://www.stroi-baza.ru/forum/index.php?showforum=46 — «черный список» по российским строительным компаниям.

http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/ – единая база данных решений судов общей юрисдикции РФ.

http://www.centerdolgov.ru/ – информация о недобросовестных компаниях-должниках России, Украины, Белоруссии, Казахстана. Поиск компаний, ИНН, стране и городу.

http://ras.arbitr.ru/ — арбитражный суд РФ с картотекой арбитражных дел и банком решения арбитражных судов.

https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_information_online – справочная информация по объектам недвижимости от Федеральной службы государственной регистрации

http://www.voditeli.ru/ — база данных о водителях грузовых автомашин, создана с целью выявления «хронических» летунов, алкоголиков, ворья и прочих.

http://www.gcourts.ru/ – поисковик и одновременно справочник от Yandex по судам общей юрисдикции.

http://www.e-disclosure.ru/ – сервер раскрытия информации по эмитентам ценных бумаг РФ.

http://rnp.fas.gov.ru/ – реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_1 — портал услуг Росреестра.

http://www.notary.ru/notary/bd.html — нотариальный портал. Содержит список с координатами всех частных практикующих нотариусов России и нотариальных палат.

http://allchop.ru/ — единая база всех частных охранных предприятий.

http://enotpoiskun.ru/tools/codedecode/ — Расшифровка кодов ИНН, КПП, ОГРН и др.

http://polis.autoins.ru/ — проверка полисов ОСАГО по базе Российского союза автостраховщиков.

http://www.vinformer.su/ident/vin.php?setLng=ru — расшифровка VIN транспортных средств.

http://fssp.gov.ru/iss/ip — банк данных исполнительных производств.

http://fssp.gov.ru/iss/ip_search — Реестр розыска по исполнительным производствам.

http://fssp.gov.ru/iss/suspect_info — лица, находящиеся в розыске по подозрению в совершении преступлений

http://fssp.gov.ru/gosreestr_jurlic/ — сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц,осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

http://opendata.fssp.gov.ru/ — открытые данные Федеральной службы судебных приставов.

http://sro.gosnadzor.ru/ — государственный реестр саморегулируемых организаций.

http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html — сведения из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестра недобросовестных подрядных организаций.

https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request — справочная информация по объектам недвижимости.

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_1 — форма запроса сведений ЕГРН.

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_sro_reestrs — реестры саморегулируемых организаций.

https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_opendata — наборы открытых данных Росреестра.

https://pkk5.rosreestr.ru/ — публичная кадастровая карта.

https://service.nalog.ru/zd.do — сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.

https://service.nalog.ru/addrfind.do — адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.

https://service.nalog.ru/uwsfind.do — сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации.

https://service.nalog.ru/disqualified.do — поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц.

https://service.nalog.ru/disfind.do — юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

https://service.nalog.ru/svl.do — сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.

https://service.nalog.ru/mru.do — сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

https://fedresurs.ru/ — единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

http://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/ – реестры Госкомнадзора.

http://www.chinacheckup.com/ – лучший платный ресурс по оперативной и достоверной верификации китайских компаний.

http://www.dnb.com/products.html — модернизированный ресурс одной из лучших в мире компаний в сфере бизнес-информации Dun and Bradstreet.

http://www.imena.ua/blog/ukraine-database/ – 140+ общедоступных электронных баз данных Украины.

http://www.fciit.ru/ – eдиная информационная система нотариата России.

http://gradoteka.ru/ – удобный сервис статистической информации по городам РФ.

http://www.egrul.ru/ — сервис по поиску сведений о компаниях и директорах из государственных реестров юридических лиц России и 150 стран мира.

http://disclosure.skrin.ru — уполномоченное ФСФР (Федеральной службой по финансовым рынкам) на раскрытие информации на рынке ценных бумаг агентство ЗАО “СКРИН”.

http://1prime.ru/docs/product/disclosure.html – уполномоченное ФСФР (Федеральной службой по финансовым рынкам) на раскрытие информации на рынке ценных бумаг агентство ЗАО “Прайм-ТАСС”.

https://www.cbr.ru/ — информация ЦБ по бюро кредитных историй, внесенных в государственный реестр.

http://www.gks.ru/accounting_report – предоставление данных бухгалтерской отчетности по запросам пользователей от Федеральной службы государственной статистики.

http://www.tks.ru/db/ – таможенные онлайн базы данных.

http://tipodop.ru/ — очередной каталог предприятий, организаций в России.

http://www.catalogfactory.org/ – организации России – финансовые результаты, справочные данные и отзывы. Данные в настоящее время доступны по 4,8 миллиона организаций.

http://pravo.ru/ – справочно-информационная система, включающая в настоящее время 40 млн. законодательных, нормативных и поднормативных актов Российской Федерации.

http://azstatus.ru/ – информационная база данных, в которой содержится информация обо всех предпринимателях Российской Федерации, а также информация о российских компаниях (юридические лица). Всего в справочнике более 10 миллионов записей.

http://seldon.ru/ – информационно-аналитическая система, значительно упрощающая и систематизирующая работу с закупками.

http://www.reestrtpprf.ru/ – реестр надежных партнеров от системы Торгово-промышленных палат в Российской Федерации.

http://iskr-a.com/ – сообщество безопасников и платформа для информационного взаимодействия в одном флаконе.

http://www.ruscentr.com/ — реестр базовых организаций российской экономики, добросовестных поставщиков и бюджетоэффективных заказчиков (организаций).

http://188.254.71.82/rds_ts_pub/ – единый реестр зарегистрированных деклараций РФ.

http://www.zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html – официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

http://rostender.info/ – ежедневная рассылка новых тендеров в соответствии с отраслевыми и региональными настройками.

http://pravo.fso.gov.ru/ – государственная система правовой информации. Позволяет быть в курсе всех новых правовых актов. Имеет удобный поисковик.

http://www.bicotender.ru/ — самая полная поисковая система тендеров и закупок по России и странам СНГ.

http://sophist.hse.ru/ – единый архив экономических и социологических данных по российской Федерации от НИУ ВШЭ.

http://www.tenderguru.ru/ – национальный тендерный портал, представляет собой единую базу государственных и коммерческих тендеров с ежедневной рассылкой анонсов по объявленным тендерам.

http://www.moscowbase.ru/ — поддерживаемые в состоянии постоянной актуальности адресно-телефонные базы данных по компаниям Москвы и России. Уникальным продуктом компании являются базы данных новых компаний, появившихся в течение двух последних кварталов. В данные включается вся стандартная информация, предоставляемая платными онлайн базами, плюс актуальные внутренние телефоны и e-mail.

http://www.credinform.ru/ru-RU/globas — информационно-аналитическая система ГЛОБАС – I содержит данные о семи миллионах компаний. Предназначена для комплексной информационной поддержке бизнеса и создания комплексных аналитических отчетов.

http://www.actinfo.ru/ – отраслевой бизнес-справочник предприятий России по их актуальным почтовым адресам и контактным телефонам. Единственный справочник, который включает контактные данные по предприятиям, созданным в предыдущем квартале.

http://www.sudrf.ru/ — государственная автоматизированная система РФ «Правосудие».

http://www.egrul.com/ – платные и бесплатные сервисы поиска по ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФИО, балансам предприятий и др. параметрам. Одно из лучших соотношений цены и качества.

http://www.fedresurs.ru/ – единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

http://www.findsmi.ru/ – бесплатный сервис поиска данных по 65 тыс. региональных СМИ.

http://hub.opengovdata.ru/ – хаб, содержащий открытые государственные данные всех уровней, всех направлений.

http://www.ruward.ru/ – ресурс агрегатор всех рейтингов Рунета. В настоящее время уже содержит 46 рейтингов и более 1000 компаний из web и PR индустрии.

http://www.b2b-energo.ru/firm_dossier/ — информационно-аналитическая и торгово-операционная система рынка продукции, услуг и технологий для электроэнергетики.

http://opengovdata.ru/ – открытые базы данных государственных ресурсов.

www.skrin.ru – портал информации об эмитентах ценных бумаг. Наряду с обязательной информацией об эмитентах содержит базы обзоров предприятий, отраслей, отчетность по стандартам РБУ, ГААП, ИАС. ЗАО “СКРИН” является организацией, уполномоченной ФСФР.

http://www.magelan.pro/ – портал по тендерам, электронным аукционам и коммерческим закупкам. Включает в себя качественный поисковик по данной предметной сфере.

http://www.kontragent.info/ – ресурс предоставляет информацию о реквизитах контрагентов и реквизитах, соответствующих ведению бизнеса.

http://www.ist-budget.ru/ – веб-сервис по всем тендерам, госзаказам и госзакупкам России. Включает бесплатный поисковик по полной базе тендеров, а также недорогой платный сервис, включающий поиск с использованием расширенных фильтров, по тематическим каталогам. Кроме того, пользователи портала могут получать аналитические отчеты по заказчикам и поставщикам по тендерам. Есть и система прогнозирования возможных победителей тендеров.

http://www.vuve.su/ — портал информации об организациях, предприятиях и компаниях, ведущих свою деятельность в России и на территории СНГ. На сегодняшний день база портала содержит сведения о более чем 1 миллиона организаций.

http://www.disclosure.ru/index.shtml — система раскрытия информации на рынке ценных бумаг Российской Федерации. Включает отчетность эмитентов, существенные новости, отраслевые обзоры и анализ тенденций.

http://www.mosstat.ru/index.html – бесплатные и платные онлайн базы данных и сервисы по ЕГРПО и ЕГРЮЛ Москвы и России, а также бухгалтерские балансы с 2005 года по настоящее время. По платным базам самые низкие тарифы в Рунете. Хорошая навигация, удобная оплата, качественная и оперативная работа.

http://www.torg94.ru/ – качественный оперативный и полезный ресурс по госзакупкам, электронным торгам и госзаказам.

http://www.is-zakupki.ru/ – информационная система государственных и коммерческих закупок. В системе собрана наиболее полная информация по государственным, муниципальным и коммерческим закупкам по всей территории РФ. Очень удобна в работе, имеет много дополнительных сервисов и, что приятно, абсолютно разумные, доступные даже для малого бизнеса цены.

http://salespring.ru/ – открытая пополняемая база данных деловых контактов предприятий России и СНГ и их сотрудников. Функционирует как своеобразная биржа контактов.

www.multistat.ru – многофункциональный статистический портал. Официальный портал ГМЦ Росстата.

Проверка контрагентов – компания «Loginof» в Москве

Дата: 19.04.2019

Выбор надежного перевозчика для многих компаний является довольно распространенной проблемой. Среди большого количества предложений на рынке логистических услуг, обещающих осуществить перевозку по самым низким ценам, на высоком уровне, прозрачно и честно, можно часто встретить предложения от компаний, занимающихся мошенническими действиями. Чтобы не попасться на уловку недобросовестного перевозчика, перед заключением сделки нужно проводить проверку контрагентов в транспортной компании.

Как провести проверку контрагента

Необходимость проведения проверки контрагентов вызвана потребностью в безопасной и надежной перевозке грузов, без риска попадания в неприятные ситуации, чреватые финансовыми потерями, проблемами с налоговой инспекцией и т. д.

Существует несколько действенных способов проверки перевозчиков на благонадежность: с этой целью можно запросить необходимые данные и документы у самого контрагента, а также проверить данные о перевозчике в различных базах через официальные интернет-ресурсы. Чтобы составить мнение о надежности или ненадежности контрагента, можно:

запрашивать уставные документы компании-перевозчика;
проверять информацию о юридическом лице, внесенную в ЕГРЮЛ;
осуществлять проверку транспортной компании на наличие текущих судебных разбирательств;
запрашивать информацию о наличии во владении контрагента собственных транспортных средств;
проверять ТС на предмет залога в банковских учреждениях, а также проследить выполнение финансовых обязательств контрагентом;
осуществлять проверку компании перевозчика на благонадежность с помощью сайта «АвтоТрансИнфо».

Ниже рассмотрим каждый из этапов подробнее, чтобы узнать о проверке контрагентов – как осуществлять ее в полном объеме, а также какие документы нужны для проверки контрагента на благонадежность.

Этапы осуществления проверки контрагентов в транспортной компании

Определить степень надежности транспортной компании перед заключением сделки очень важно, чтобы обезопасить себя от мошенников. Для этого можно проверить данные о контрагенте по одному или нескольким пунктам, указанным выше, или пройтись по всем этапам осуществления проверки для составления полной картины о перевозчике.

Уставные документы

Для принятия решения о сотрудничестве с перевозчиком, клиент имеет право запросить пакет уставных документов контрагента, в который входят:

устав компании, утвержденный в установленном порядке;
ИНН и ОГРН юридического лица;
решение учредителей о создании компании;
приказ о назначении и утверждении директора;
данные о бухгалтерском балансе;
паспорт исполнительного органа.

Предоставленные и надлежащим образом оформленные документы позволяют убедиться в том, что контрагент прошел государственную регистрацию и ведет свою деятельность согласно законодательной базе РФ. Запрашивая информацию о юридическом адресе компании, следует убедиться, что по данному адресу нет массовой регистрации юрлиц. Регистрация более 10 компаний по одному и тому же адресу влечет за собой строгий контроль со стороны налоговой инспекции.

Сверка сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ

Проверить данные о контрагенте, внесенные в ЕГРЮЛ можно на сайте www.nalog.ru. С помощью этого ресурса можно:

запросить краткие сведения о компании онлайн;
проверить наличие в базе сведений о внесении изменений в учредительные документы;
убедиться, что компания не ликвидируется, не реорганизуется, уставный капитал не уменьшается и ее представителями не приобретается 20% капитала другого ООО;
удостовериться в том, что предприниматель является действующим;
проверить состав исполнительных органов, в них не должно быть дисквалифицированных лиц;
определить, реальный ли адрес регистрации юридического лица компании, и не является ли этот адрес массовым;
узнать, есть ли в реестре лица, отказавшиеся быть учредителями или руководителями компании;
проверить, нет ли у контрагента в текущем периоде активного долга перед налоговой инспекцией;
узнать, какого размера уставный капитал контрагента.

Для получения вышеперечисленной информации, нужно перейти по ссылке https://egrul.nalog.ru/index.html.

Судебные разбирательства с участием транспортной компании

На возможность выполнения перевозчиком условий сделки в полном объеме влияет наличие активных судебных процессов в отношении компании. Проверить стоит информацию об оспаривании права собственности на ТС, а также наличие разбирательств, в которых компания является ответчиком. Если в отношении транспортной компании действуют исполнительные производства – это может отразиться на функционировании расчетных счетов контрагента. Проверить данные факты можно по ссылкам: http://kad.arbitr.ru/ и https://fssprus.ru/.

Есть ли у контрагента собственный автопарк?

Перед началом сотрудничества в части перевозки грузов стоит узнать, есть ли у компании, предоставляющей услуги по грузоперевозкам, собственный автопарк. Определить, есть ли в собственности компании транспортные средства для выполнения условий сделки, можно не только по запросу ПТС или СТС, но и по количеству активов контрагента.

Проверка ТС на предмет залога в банковских учреждениях и выполнение финансовых обязательств

Через сайт https://www.reestr-zalogov.ru/search можно получить сведения о нахождении транспорта в банковском залоге. Если информация подтвердится, стоит узнать, в каком банке оформлен залог, и вовремя ли перевозчик выполняет обязательства перед финансовым учреждением. Такая проверка поможет избежать лишних налоговых расходов, если контрагент добросовестно оплачивает взятые на себя обязательства.

Проверка с помощью ресурса «АвтоТрансИнфо»

Данный интернет-ресурс является биржей грузоперевозок, в которой собрана достоверная информация о большинстве транспортных компаний, ИП, а также физических лиц, предоставляющих услуги по транспортировке грузов на территории России. С помощью сайта любой клиент может проверить информацию о наиболее крупных представителях рынка грузоперевозок, которые прошли регистрацию на данном ресурсе.

О ненадежных перевозчиках и мошенниках можно узнать на форуме сайта в обсуждениях «Недобросовестные партнеры», «Пропажа груза» и пр.

При отсутствии данных о компании на бирже «АвтоТрансИнфо» можно получить необходимую информацию с официальных сайтов крупных перевозчиков. При переходе на сайт стоит обратить внимание на перечень услуг, расценки, направления работы и контактную информацию контрагента. На бирже эту информацию добросовестные перевозчики также актуализируют. Само наличие подобной площадки является отличной возможностью для клиентов проверить надежность транспортных компаний и выбрать наиболее подходящий вариант для осуществления перевозки.

Все о запуске сервиса «Прозрачный бизнес»: для чего он нужен и как с ним работать

«Прозрачный бизнес»: хроника запуска сервиса

Многие не раз слышали об этом сервисе и наверняка пытались его найти на сайте ФНС России, но безуспешно. Дело в том, что налоговый орган обещал нам запуск этого электронного сервиса еще в 2017 году, однако что-то не сложилось, и срок неоднократно переносился: сначала на июнь, а затем на август 2018 года. Летом текущего года мы так и не получили обещанный «волшебный» инструмент для проверки, как потенциальных контрагентов, так и компаний, с которыми уже оформлены договорные отношения.

Хотя, налоговые органы, как оказалось, вполне успешно использовали «Прозрачный бизнес» в своей работе для получения оперативной информации о компаниях с осени текущего года. Подтверждением того является, например, Письмо ФНС России от 08.10.2018 года № ГД-4-14/19580@.

Теперь электронным сервисом может воспользоваться каждый, кто стремиться минимизировать/исключить налоговые и гражданско-правовые риски при выборе компании-контрагента. Для поиска информации необходимо только знать ИНН, ОГРН или наименовании юридического лица, которое Вас заинтересовало.

Кстати, электронный сервис «Прозрачный бизнес» можно найти по ссылке — pb.nalog.ru.

Какую информацию содержит сервис «Прозрачный бизнес»?

Сервис предоставляет следующую информацию:

идентификационные реквизиты юридических лиц;
сведения об основном виде деятельности и уставном капитале организаций;
сведения об адресе организации и наличии информации о недостоверности указанного адреса;
сведения о наличии недостоверных сведений об органах управления организаций;
сведения о многократном участии органов управления организаций в других компаниях;
сведения о включении организации в реестр субъектов МСП;
сведения о публикации сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации»;

Используя сервис, можно оперативно получить сведения:

из единого государственного реестра юридических лиц;
из реестра дисквалифицированных лиц;
из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков об иностранных организациях;
о многократном участии физического лица в организациях;
об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Сервис поможет повысить защищенность компании при выборе контрагентов!

Анализ данных с интернет-ресурсов государственных органов :: Углубленно :: Бизнес и право :: Россия-Инфоцентр

Этапы и методы налоговой проверки контрагента

Чтобы обезопасить себя от всех возможных рисков при ведении хозяйственной деятельности и претензий со стороны налоговых органов, компания должна предпринять несколько шагов для проведения проверки контрагента. Проверка обычно проводится в четыре этапа:

Этап 1. Анализ данных с интернет-ресурсов государственных органов

Используя сайты официальных государственных органов, можно получить всю основную информацию о потенциальном контрагенте.

Для начала необходимо обратиться на сайт ФНС России (https://www.nalog.ru/rn22/about_fts/el_usl/). С помощью специальных сервисов можно получить следующую информацию обо всех субъектах хозяйствования:

краткая информация из Единого государственного реестра регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ) онлайн: является ли контрагент, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц, дата и место его регистрации, юридический адрес, сведения об уставном капитале, учредителях и о внесении изменений в реестр с указанием даты;

, имеется ли решение о ликвидации в отношении контрагента, реорганизации, уменьшении уставного капитала, опубликованное в «Ведомостях государственной регистрации»;

, принято ли решение об исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц как бездействующего предпринимателя;

получить подтверждение о том, что в состав руководства компании-контрагента не входят дисквалифицированные лица;

узнать, зарегистрирован ли он по адресу «массовой регистрации» и можно ли с ним связаться по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;

контролировать отсутствие учредителя или руководителя компании в реестре лиц, отказавшихся от участия в организации;

для получения информации о наличии или отсутствии задолженности по обязательным платежам;

для получения информации о приостановлении операций по счетам компании;

проверка контрагента по ИНН.

Сайт Главного управления по миграционным вопросам МВД России (http: //services.guvm.mvd.rf/info-service.htm? Sid = 2000). С его помощью можно получить информацию о том, включен ли паспорт индивидуального предпринимателя или руководителя контрагента в список недействительных паспортов РФ.

Реестр недобросовестных поставщиков системы закупок для государственных и муниципальных нужд, который ведет Федеральная антимонопольная служба России (http: // zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html). Конечно, потенциальный контрагент не обязательно будет участником этой системы, но для минимизации рисков необходимо проводить проверку и в этом реестре.

Сайт Федеральной службы судебных приставов (http://fssprus.ru/iss/ip). Вот банк данных исполнительных производств, обращаясь к которым, можно узнать, возбуждено ли исполнительное производство в отношении контрагента, независимо от того, является ли контрагент индивидуальным предпринимателем или организацией.

Карточка арбитражных дел на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда РФ (http://kad.arbitr.ru/) дает возможность узнать, не участвует ли контрагент в судебном процессе. Содержит информацию о судебных процессах и их содержании.

В Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (http://www.fedresurs.ru/#/) представлена информация о том, находится ли контрагент на какой-либо стадии банкротства, а также о стоимости чистые активы акционерного общества на последнюю отчетную дату.

сайтов лицензирующих органов. С их помощью можно проверить, выдана ли лицензия потенциальному контрагенту (если для его деятельности такая лицензия требуется). Каждый вид деятельности имеет свой лицензирующий орган, а значит, и свой веб-сайт.

Автор: Анна Дорожкина

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПРОВЕРИТЬ ИНОСТРАННУЮ КОНТРАГЕНТУ

18.06.2021

В соответствии с пунктом 1 статьи 263 Налогового кодекса Республики Беларусь оффшорной пошлиной, в том числе, подлежат:

перевод денежных средств резидентом Республики Беларусь нерезиденту Республики Беларусь , зарегистрированному в оффшорной зоне , другому лицу по обязательствам перед этим нерезидентом, или
на счет , открытый в оффшорной зоне , если иное не предусмотрено настоящей статьей Налогового кодекса

Перечень офшорных зон утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 25 мая 2006 г.353. Этот список штатов (территорий) с льготным налоговым режимом и / или где раскрытие и предоставление информации о финансовых операциях не предусмотрено, включает ряд штатов США, а также, например, Черногорию, Монако и Лихтенштейн.

Нередко в договорах, заключаемых белорусскими субъектами хозяйствования с нерезидентами, или счетах (офертах), выставленных нерезидентами, иностранные контрагенты указывают в своих реквизитах реальное местонахождение своего офиса (центра экономической деятельности), которое может отличаться от местонахождения компании. зарегестрированный адрес.Бывают случаи, когда информации о банковском счете иностранного контрагента недостаточно для определения местонахождения иностранного банка.

При переводе белорусским субъектом хозяйствования денежных средств компании, зарегистрированной в оффшорной зоне, или на счет, открытый в оффшорной зоне, резидент Беларуси должен до такого перевода уплатить оффшорную пошлину в размере 15% от суммы перевода. В связи с тем, что плательщиками офшорной пошлины признано белорусских субъектов хозяйствования, соответственно, обязательство по установлению места регистрации иностранного контрагента, а также места открытия банковского счета, на который переводятся денежные средства, является закреплено за резидентами Беларуси — плательщиками .Об этой обязанности резидентов Беларуси говорится и в ответе Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь на соответствующий запрос Ассоциации налогоплательщиков.

Исходя из вышесказанного, обращаем ваше особое внимание на то, что белорусских субъектов хозяйствования обязаны установить юридически подтвержденное место регистрации иностранного контрагента и местонахождение иностранного банка, в котором этот контрагент имеет счет, ДО заключения договора с иностранным контрагентом. -резидент и, тем более, ДО перечисления денежных средств такому лицу.

Мы настоятельно рекомендуем белорусским хозяйствующим субъектам при переговорах с потенциальными иностранными контрагентами в первую очередь запрашивать у таких потенциальных партнеров легализованную в установленном порядке выписку из торгового реестра страны регистрации компании (другой равноценный документ), подтверждающую правоспособность. иностранного юридического лица, а также дополнительно: Certificate of Good Standing и Certificate of Incumbency. Эти документы, во-первых, юридически подтвердят активный статус компании, а во-вторых, они покажут реальный зарегистрированный адрес вашего контрагента, и, что немаловажно, подтвердят полномочия должностных лиц, которые имеют право подписывать определенные документы по сделке.

Конечно, иностранный партнер имеет право отказать вам в предоставлении таких документов (важно проанализировать причину, почему!), И в связи с этим вы обязаны проверить информацию о потенциальном иностранном партнере в любом другом юридическом способ.

Прежде всего, мы рекомендуем резидентам Беларуси самостоятельно и за свой счет заказать в бумажном виде легализованную выписку из соответствующего реестра компаний по потенциальному контрагенту.Такая возможность существует практически в любой юрисдикции мира и позволит вам получить необходимую информацию, а также минимизировать многие риски, в том числе налоговые.

Если такой возможности нет или время для принятия решения ограничено жесткими рамками, проверьте информацию об иностранном контрагенте, используя, например, следующие открытые интернет-ресурсы:

Чтобы проверить информацию о местонахождении иностранного банка или EMI, где у иностранного контрагента есть счет, используйте SWIFT / BIC код финансового учреждения, который можно проверить на следующих интернет-ресурсах:

а для проверки информации о номере счета вашего иностранного контрагента в формате IBAN воспользуйтесь следующим специализированным ресурсом, который работает в 75 странах, 34 из которых являются частью SEPA:

Обязательно сохраните данные в электронном виде, распечатайте и при необходимости нотариально заверьте факт нахождения информации по определенному адресу в Интернете! Собранные вами доказательства правильности данных о контрагенте важны не только для формирования надежных и безопасных правоотношений с деловым партнером, но и для минимизации налоговых рисков в рамках заключенной с ним сделки.

ПОДГОТОВЛЕНО 15.06.2021

Юридическая фирма COLLEGIA

Игорь Стуканов, старший партнер, сертифицированный юрист

Тел .: +375 (29) 623-94-76

Электронная почта [email protected]

Русская база данных | mlegal

Каждый российский государственный орган имеет свой собственный Интернет-сайт, где можно связаться с этим органом, узнать требования к соответствующей деятельности и получить доступ к базам данных.

Ниже представлена подборка онлайн-ресурсов, которые наша юридическая фирма использует в своей деятельности — они помогут вам вести бизнес в России, получить необходимую информацию и проверить ваших партнеров, контрагентов и активы.

Все базы данных предоставляют информацию только на русском языке.

База данных коммерческого реестра налоговых органов РФ

Полная проверка российской компании (общая информация, сотрудники, налоги, отчетность и нарушения, доходы и расходы, красные флажки):
https://pb.nalog.ru/

Эта услуга является бесплатной и предлагает полную выписку из коммерческого реестра соответствующего ООО или АО и т. Д. С подробной информацией об акционерах, управляющих директорах, зарегистрированном офисе, акционерном капитале и многом другом:
https: // egrul.nalog.ru/index.html

Автоматические уведомления об изменениях по конкретной компании в реестре российских компаний:
https://service.nalog.ru/regmon/main.html

Информация о российском филиале / представительстве иностранной компании:
https://service.nalog.ru/rafp

База данных иностранных компаний, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков России:
https://service.nalog.ru/io-info.do

Нотариальные доверенности

Проверка нотариальной доверенности:
http: // reestr-dover.ru

Судебные базы данных

Информация о судебных разбирательствах во всех судах:
https://sudrf.ru

Информация о судебных разбирательствах в государственных арбитражных судах:
http://kad.arbitr.ru

Информация об исполнительном производстве (проверьте задолженность вашего контрагента):
https://fssprus.ru/iss/ip

Недвижимость и земельные участки

Информация из реестра недвижимости:
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_present/EGRN_1

Карта земельных участков:
http: // pkk5.rosreestr.ru

Интеллектуальная собственность, защита товарных знаков

Реестры интеллектуальной собственности ФИПС:
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/

Годовые балансы:

http://www.gks.ru/accounting_report

База данных о банкротстве

Информация о банкротстве:
https://bankrot.fedresurs.ru

Отчетность публичных компаний:

https: // www.e-disclosure.ru

ВС РФ:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi

Проверка физических лиц

Проверить налоговый номер (ИНН) физического лица:
https://service.nalog.ru/inn.do

Информация о налоговых должниках:
https://service.nalog.ru/zd.do

Информация о дисквалифицированных лицах:
https://service.nalog.ru/disqualified.do

Страница не найдена | Макрелл

Найди… FirmLawyer

Область — Выберите — Америка, Азия, Европа, Ближний Восток и Африка

Страна — Выберите — ArgentinaAustraliaAustriaBelgiumBrazilBulgariaCanadaChileChinaChina (Hong Kong S.A.R.) ColombiaCyprusCzech RepublicDenmarkDominican RepublicFinlandFranceGermanyGhanaGreeceGuatemalaIndiaIrelandItalyJapanKenyaLuxembourgMalaysiaMauritiusMexicoNetherlandsNew ZealandNigeriaNorwayPalestinePeruPolandPortugalRomaniaRussiaRwandaSaudi ArabiaSingaporeSouth AfricaSouth KoreaSpainSwedenSwitzerlandTaiwanTanzaniaThailandTurkeyUK — Канал IslandsUK — EnglandUK — ScotlandUgandaUnited Arab EmiratesUnited StatesUruguayVenezuela

Название фирмы — Выберите — AC Firm Società tra Avvocati S.rlAraquereynaArion LegalArthur, Chapman, Кеттеринг, Smetak & Pikala, PABabbé LLPBado, Кастер, Zerbino & RachettiBaker, Донелсон, Бирман, Caldwell & Берковиц, PCBergman Dacey Goldsmith, Профессиональный закон CorporationBerninzon & Бенавидеса AbogadosBose МакКинни & Evans LLPBraga да Коста, Соуза де Macedo, Ascensão, Almeida Garrett и AssociadosBTO Solicitors LLPCaceres Torres SRLCairncross & Hempelmann, PSCarmody Torrance Sandak & Hennessey LLPChristodoulos G. Vassiliades & Co.LLCChristodoulos G. Vassiliades Law FirmClendonsCodex Advokater, AdvokatpartnerselskabCrowley Millar SolicitorsDANCKELMANN UND KERST PartmbBFoster Graham Milstein & Calisher LLPGesmer Updegrove LLPGiwa-Osagie & CoGustloseno, S.C. Neumann und Partner GbRHästö & Co Herdem Адвокаты Hoge Fenton Jones & Appel, Inc. Адвокаты из Индии и НгугиIordache Partners, Jade & Fountain, PRC Адвокаты, Джеймс Берри и партнеры, Javerbaum, Wurgaft, Hicks, Kahn, Wikstrom & Sinins, Kaempeland, Kaempel, Kaempel, Coempel & Sinins LLCKeller and Heckman LLPKKB АдвокатыКодзима Юридическая фирмаКонечны Вежбицки Юридическая фирма Langseth Advokatfirma DALexincorp Центральноамериканская юридическая фирма Линдси Кенни LLP Адвокаты Луиса и Чарльза Макдональд Сагер Манис LLPМакрелл ИнтернэшнлМакрелл Международный секретариат Макрелл.SolicitorsMalvi Ranchoddas & CoMašek, Kočí, Aujezdský (MKA Носко) Mehaffy Вебер, PCMondini Бонора Ginevra Студия LegaleMorrison Cohen LLPMurali & CoNexsen Pruet, LLCNo ReferralsNtrakwah & CoParra RodríguezPeyer Партнер RechtsanwältePietragallo Гордон Альфано Bosick & Raspanti LLPPloyprathip International Law Office Co Ltd (Pilo) Прево Фортин Д’Ауст (АДВОКАТЫ PFD) Прието Абогадос Раджиндер Нараин и КоРэм Кэролайн Ша и Сях Рамзи Уэббер Inc Roetzel & Andress, LPARos PetitSandberg Phoenix & von Gontard P.C.Santiago Mediano AbogadosScheef & Stone, LLPSchuppich Sporn & Winischhofer RechtsanwaelteScott Venturo Rudakoff LLPSES BerlinShield AssociatesSirota & Partners Юридическая фирма , АдвокатыStehlin & AssociésSussman Shank LLP, адвокат Тен Холтер Ноордам Палаты Gavin Glover SC Юридическая фирма Мохамеда Аль-Шарифа в сотрудничестве с Johnson & Pumpvan Cutsem-Wittamer-Marnef & PartnersVANDENBULKEV & Виньес АбогадосЦиммерман Кисер Сатклифф

Специальность — Выберите — административный и публичный спор lawAdvocacyAgricultural lawAlternative resolutionAntitrust и торговли RegulationAsset FinanceAviationBanking lawBankruptcy и Кредитор реформа системы правосудия RightsBusiness affairsCharity lawChildren lawCivil — Гражданский litigationCivil свободы и человеческого rightsCivil litigationClinical negligenceCommercial LitigationCommercial lawCommercial propertyCompany праваПрактика антимонопольного lawComputer и ITComputer и IT lawConstruction LawConstruction и гражданское engineeringConsumer lawConsumer problemsContract lawConveyancing residentialCorporate Соблюдение нормативных требованийКорпоративная преступностьКорпоративные финансыКорпоративное коммерческое правоКорпоративное / коммерческое правоЗатратыСуды и трибуналыУголовное правоТаможенное / международная торговляВзыскание долгов (коммерческое и потребительское) Консультации по вопросам долга и денегИнвалидностьЗакон о дискриминации nchisingЗаконодательство об играхЗдоровье и больницыЗдоровье и безопасностьИммиграционное правоИнфраструктурные проектыНаследственное правоНеплатежеспособность и банкротствоСтраховое правоЗакон об интеллектуальной собственностиМеждународная торговляМеждународные сделкиМеждународное право (не ЕС) Судебная системаТрудовое право и трудовое правоЗаконодательство о развитии землепользования и помощь в регулированииЗемодатель и арендатор коммерческое посредничество — семьяЗакон о психическом здоровье и недееспособностиСлияния и поглощенияОффшорыНефть и газПожилые людиЗакон о партнерствеЗакон о пенсияхЛичный травматизмЗакон о планированииПрактическое управлениеОтветственность за продукциюПрофессиональная халатностьПрофессиональное регулированиеГосударственные финансыПубличные закупкиНедвижимость .