Проверка контрагентов — VIP-Club UNICOMS

Информационно-аналитическая система FIRA PRO содержит самую актуальную и полную информацию по всем предприятиям, зарегистрированным в РФ. Также представлена оперативная агрегированная статистика по всем видам экономической деятельности в разрезе субъектов РФ — это данные о финансовом состоянии отраслей и регионов, объемах производства продукции, потребительских ценах и ценах производителей, инвестициях, трудовых ресурсах, внешнеэкономическая статистика в разрезе регионов и всех стран мира (включая страны СНГ) и другие показатели.

Возможности FIRA PRO

Вся актуальная информация о контрагенте

Быстрый поиск по всем источникам с возможностью автоматического сопоставления данных

Связи компании

Визуализация связей не только между юридическими, но и между физическими лицами

Сведения о банкротстве

Существенные сообщения о ходе процедуры банкротства

Отраслевые тенденции

Отслеживайте/прогнозируйте отраслевые тенденции и динамику товарных рынков

Арбитражные дела

Решения судов по всем арбитражным делам, в которых компания являлась участником

Госконтракты

Информация по всем заключенным контрактам с возможностью поиска по номенклатуре продукции, товаров, услуг, работ

Финансовый анализ и оценка кредитоспособности

Оценка кредитоспособности в сочетании с детальным финансовым анализом бухгалтерской отчетности поможет Вам предвидеть финансовые проблемы контрагентов, партнеров, должников

Поиск компаний-аналогов

Поиск и анализ компаний аналогов, сопоставимых по масштабу и роду деятельности. Позволяет найти и оценить потенциальных и реальных конкурентов

Трансфертное ценообразование

Модуль реализует «Метод сопоставимой рентабельности» в целях налогового контроля в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами (см. N227-ФЗ). Вы можете использовать модуль «Трансфертное ценообразование» для обоснования своей ценовой политики перед налоговыми органами

Загрузка собственной бухгалтерской отчетности

С помощью этого инструмента пользователь может загрузить данные бухгалтерской отчетности любой компании (контрагента, заемщика, потенциального партнера и др.) и получить оценку финансовых рисков и кредитоспособности

Мониторинг

Возможность получать по электронной почте сообщения об изменениях в деятельности предприятия. Мониторинг ведется по заданному пользователем списку предприятий

База данных ИП

Актуальная информация об индивидуальных предпринимателях. Регулярно обновляемая информация ФНС и Росстата с возможностью сопоставления данных из различных источников

Заложенное имущество

Сведения об имуществе, находящемся в залоге, состав кредиторов и об имуществе, полученном в качестве залога, состав должников

Производство России

В данном разделе представлена региональная производственная статистика за период с 1998 год по настоящее время

Статистика ВЭД

В данном разделе представлены агрегированные данные таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации

Как узнать ИНН организации по названию?

В этой статье мы расскажем вам несколько простых и бесплатных способов о том, как узнать ИНН организации по названию. Воспользовавшись этими способами, вы сможете получить и другую информацию об организации или ИП (ОКПО, ОКТМО, сведения о руководителе, адрес и т. д.).

Бесплатный сервис КонтурФокус

Введите в поисковую строку, приведенную выше, известное вам название организации и место ее нахождения. Например, мы ввели ООО «Триал», Петрозаводск, после чего сервис нашел 7 организаций в Петрозаводске с наименованием Триал, с указанием сведений об их ИНН и юридическом адресе.

Далее вы можете перейти по найденным ссылкам, получив более полную информацию об организации, в том числе сведения об ИНН, ОКПО, юридическом адресе, кодах ОКВЭД. Еще раз повторю, что вся информация предоставляется бесплатно.

Бесплатный сервис Картотека Ру

Узнать ИНН организации по названию с помощью Картотека Ру можно также, введя в поисковую строку наименование и место нахождение лиюо иные известные сведения. Также как и КонтурФокус данный сервис нашел 7 организаций, подходящих под наш запрос.

Перейдя по ссылке мы получим информацию об ИНН, ОКПО, ОГРН, юридическом адресе и т. д.

Единый федеральный реестр юридических лиц

Еще один сервис, который позволит нам бесплатно получить сведения об организации, в том числе ИНН, ОГРН, уставном капитале, руководителе и т. д., — единый федеральный реестр юридических лиц

.

Введя указанный поисковый запрос, сервис предоставляет следующую информацию. При этом, в отличие от предыдущих двух сервисов в федеральном реестре найдено только 6 организаций.

Читайте также в других статьях на нашем сайте, как узнать ИНН организации и коды статистики онлайн, как проверить контрагента на благонадежность.

Проверить себя и контрагента можно также с помощью специального сервиса на сайте Налог.ру. 

Видео — как узнать коды статистики (ОКПО, ОГРН, ОКТМО и т.д.) онлайн

Кофе-пауза: тест на трезвость

Ответы можно писать в комментариях к статье.

Как проверить поставщика на надежность?

Перед покупкой товара или каких-либо услуг у нового поставщика стоит проверить контрагента, чтобы избежать недоразумений. Если с поставщиком не заключен договор, то единственный способ избежать недобросовестности — тщательно проверить информацию о нем по реквизитам.

---

Способы проверки контрагентов

В ситуации экономической турбулентности очень важно внимательно наблюдать за рынком и быстро извлекать из кризисных моментов практические уроки и выгоду. Этим правилом активно пользуются не только бизнесмены, но и мошенники, чья активность значительно возросла в последнее время. Поэтому очень важно работать именно с проверенными поставщиками.

Изучить сайт поставщика

Обратите внимание, чтобы на сайте была живая информация. Реальные фото сотрудников, офиса, склада, транспорта. А так же новостная лента компании. Убедитесь, что фото на сайте не стоковые. Для этого можно воспользоваться «поиском по фотографии» в Яндексе или Google, проверив наличие этих фотографий на других сайтах.

Запросить пакет документов у поставщика

Пакет документов включает в себя: свидетельство о государственной регистрации юр. лица (ОГРН), свидетельство о постановке на учет в налоговый орган (ИНН/КПП), устав организации, копия документа об избрании (назначении) директора, свежая выписка из ЕГРЮЛ и др. Как правило добросовестные поставщики предоставляют все необходимые документы без проблем. Однако риск подделки документов всегда есть. Поэтому помимо запроса документа нужно проверять контрагента и в других источниках.

Получить сведения об организации с помощью сервиса на сайте Федеральной Налоговой службы (ФНС)

Проверьте основные данные организации, с которой вы собираетесь заключить договор. Для этого возьмите бесплатную выписку из ЕГРЮЛ, в которой посмотрите общие данные: дату регистрации, адрес, уставный капитал, телефоны, ФИО или наименования руководителей и учредителей, виды деятельности организации.

Выписки находятся в открытом доступе на сайте налоговой, проверить контрагента можно по ИНН, ОГРН или названию.

Полный пакет документов компании Кабельные системы вы можете посмотреть в разделе Реквизиты и документы. Отзывы партнеров о работе нашей компании здесь.

Получить сведения об организации на других сервисах

Помимо сайта ФНС, получить информацию об организации можно и на других сервисах проверки контрагентов. Они, как правило, платные, но в бесплатном режиме предоставляют ограниченную информацию о контрагенте, которая тоже может помочь в проверке поставщика. Например, сервис Контур Фокус — www.focus.kontur.ru . Здесь вы сможете получить расширенную информацию о контрагенте: имелись ли арбитражные дела, бухгалтерскую отчетность и финансовый анализ, с помощью которых можно оценить финансовую устойчивость компании, участие в государственных закупках.

Проверить адрес контрагента

Проверьте адрес контрагента — не массовый ли он. Массовый адрес — это адрес места нахождения большого количества организаций, которые просто покупают его в интернете для регистрации. По одному адресу могут находиться тысячи разных фирм. Это может означать, что контрагент не находится по заявленному адресу. Его будет трудно найти в случае конфликта. Массовый адрес, купленный для регистрации, сам по себе может не свидетельствовать о ненадежности контрагента, но в общей картине проверки должен насторожить.

Уточнить, какой бизнес ведет контрагент

Пробейте по реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, к какому типу относится контрагент: микропредприятие, малое или среднее предприятие. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации. У малых предприятий может быть до 100 сотрудников, а у средних — от 101 до 250 человек по официальным данным. Фирма-однодневка или мошенническая организация не будет трудоустраивать такое количество человек.

Проверить, не банкрот ли контрагент

Проверьте в федеральном реестре сведений о банкротстве, не собирается ли ваш контрагент стать банкротом и не находится ли он на стадии конкурсного производства.

Если в отношении контрагента введено конкурсное производство, его деятельность приостановлена: он вообще не может заключать сделки. С такой фирмой работать нельзя.

Если банкротство только началось, стоит подождать: финансовое положение может стабилизироваться. Если будущий партнер сам подал заявление о своем банкротстве, скорее всего, он хитрит, и у него нет денег — с таким лучше не связываться.

Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел

Картотека арбитражных дел расскажет, в каких судебных разбирательствах участвует контрагент, какие обязательства не выполняет, с кем конфликтует и почему. А может, наоборот, ваш будущий партнер всегда на стороне добра и справедливости.

Если у поставщика идут подряд несколько судебных разбирательств с покупателями, подрядчик судится с заказчиком из-за качества работ, организация регулярно забывает заплатить за электричество — это повод задуматься. А можно задать об этом вопрос будущему контрагенту напрямую.

Узнать, прибыльный ли у контрагента бизнес

Посмотрите данные бухгалтерской отчетности контрагента. В них вы увидите, что происходило с финансами компании за предыдущие годы: сколько заработали, сколько потеряли, ушли в минус или выбились в плюс.

Данные по отчетности ООО, ПАО, АО и даже некоммерческих организаций можно найти на сайтах Центра раскрытия корпоративной информации и Федеральной службы государственной статистики. Прибыльное бухгалтерское прошлое — хороший знак. В Центре раскрытия корпоративной информации можно посмотреть еще много всего интересного: связанных с компанией лиц, решения участников и даже эмиссионные документы.

Посмотреть, не номинальный ли директор

Посмотрите, не руководит ли директор сразу несколькими организациями. Сделать это можно на сайте Федеральной налоговой службы.

Бывает так, что компании-мошенники просто платят какому-то человеку за то, чтобы он был директором в 5, 10 или даже 15 компаниях. Это явный признак фирмы-однодневки.

Добросовестный поставщик

Многие строительные организации и поставщики участвуют в государственных торгах на госзакупках. Когда они не выполняют свои обязательства, их заносят в реестр недобросовестных поставщиков. Проверить, внесен ли контрагент в такой реестр, можно на сайте закупок.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков сразу не характеризует организацию как ненадежную. Но вместе с остальными способами проверки создаст общую картину по контрагенту.

Обращайтесь только к проверенным поставщикам кабеля. Отправьте заявку он-лайн или позвоните по бесплатному номеру 8 (800) 555-88-72

Отправить заявку

Как узнать ИНН организации: 5 способов

Мир бизнеса неразрывно связан с рисками…

Потому перед заключением любой сделки, настоятельно рекомендуется проверить контрагента по доступным базам (ведь это абсолютно бесплатно).

Но тут мы сталкиваемся с одной незадачей: обычно проверка происходит по идентификационному номеру юр.лица.

Но как узнать ИНН организации и можно ли это сделать по её названию?

5 способов, как узнать ИНН организации

1) С помощью Федеральной Налоговой Службы

Каждому юридическому лицу в начале своей деятельности необходимо подать документы и встать на учет в особый реестр ЕГРБ.

Как узнать ИНН организации по названию на портале Федеральной налоговой службы?

Для этого нужно перейти по ссылке https://www.nalog.ru/rn77/, и следовать изложенной инструкции.

В «наименование юридического лица» ввести название фирмы или предприятия. Например, ООО «Заря».

Скорее всего, система выдаст перечень из большущего числа фирм, которые числятся на учете с таким же названием.

Для того чтобы найти в нем нужное вам предприятие, потребуются дополнительные сведения о местоположении офиса. Тогда поиск значительно сузится.

Налоговая декларация для ИП: как заполнить и подать?

Если ищущий человек обладает хотя бы ориентировочными данными о местонахождении, то может получить выписку фирм с таким же названием по всему региону.

Но, в таком случае, придется отсеивать варианты, которые не подходят, по любым другим имеющимся данным.

Бумажную выписку из ФНС со всеми необходимыми подписями и печатями можно получить, подав соответствующее заявление в инспекцию, и заплатив государственную пошлину в банк.

Документ можно будет забрать спустя пять рабочих дней с момента подачи.

Но если документ нужно получить на руки срочно, то можно заплатить повышенный тариф пошлины, и забрать выписку на сутки раньше.

2) Как узнать ИНН организации по названию с помощью Единого федерального реестра?

Сайт https://www.fedresurs.ru/Companies предоставит всю необходимую информацию по этому вопросу.

Для примера возьмем ООО «Зоря». В «Наименование» вводим название предприятия, по которому необходимо определить идентификационный номер налогоплательщика, и нажимаем «Поиск».

Система выдает различные варианты, согласно указанному полю.

3) Ведомственные порталы, которые выдают лицензию

Как найти ИНН организации с помощью лицензий? Это можно сделать благодаря порталу https://fsrar.ru/licens/reestr.

Этот ресурс поможет, если человек, который ищет предприятие, абсолютно ничего не знает про фирму, кроме её «имени», местоположения и того что, заведение имеет лицензию:

• на поставку;
• на закупку;
• на хранение алкоголя или прочие подобные виды деятельности.

Проверка компании по ИНН: подробная инструкция

В этом случае в поле «виды деятельности» необходимо выбрать подходящий пункт из перечня, указать регион и город, где находится предприятие.

Дальше остается нажать «Отправить». После этого система выведет данные всех структур, которые имеют такую лицензию в указанном городе и регионе.

4) Как узнать организацию по ИНН с помощью сайтов судов?

Практически каждая структура хоть раз представала перед решением Фемиды.

Причиной этому могли быть иски по невыполнению обязательств той либо иной стороны, или привлечение к ответственности предприятия, не уплачивающего налоги (зачастую такие иски подает налоговая служба).

Сайт https://kad.arbitr.ru/ Федеральных арбитражных судов РФ хранит в своей базе все подаваемые заявления и решения дел.

Для поиска там следует зайти на портал, и в поле «Участник дела» ввести наименование фирмы. Далее ожидаем выдачи идентификационного номера налогоплательщика после нажатия клавиши «найти».

Придется вручную пересмотреть весь список, отталкиваясь от известной вам информации. При должном старании, ответ обязательно найдется:

5) Как определить ИНН организации с помощью судебных приставов?

Если основатель бизнеса имеет задолженность по каким-либо платежам или уклоняется от уплаты налогов, то необходимую информацию о правонарушителе и идентификационный номер налогоплательщика можно узнать на портале УФССП РФ. https://fssprus.ru/

Каждое территориальное подразделение в регионе имеет собственный сайт, на который периодически загружается информация о лицах, уклоняющихся от закона.

Портал имеет обширную базу данных всех вносимых в неё людей, по которым можно выяснить необходимую информацию. В том числе, определить идентификационный номер налогоплательщика.

Как открыть ИП: полная пошаговая инструкция

Для этого необходимо в графе «Узнать о своих долгах» ввести данные правонарушителя и значение капчи. По результатам системы можно будет найти желаемого человека.

А если не знаете регион и местонахождение бизнеса искомого, то запаситесь терпением, так как придется провести аналогичную процедуру по всем регионам РФ.

В любом случае, такая проверка расширит объем информации об организации, и найти ИНН станет куда проще.

Предлагаем к просмотру видео Веры Масковой о том, как узнать свой ИНН на сайте nalog.ru:

Собственно говоря – это все варианты как узнать организацию по ИНН.

Остается добавить маленький совет: если у фирмы есть сайт, обязательно загляните в раздел «О компании» (или с подобным заголовком).

Дело в том, что заветный номер имеется практически на всех документах любого предприятия. Потому велик шанс того, что и на сайте найдутся бумаги с указанием нужных вам цифр.

Полезная статья? Не пропустите новые!
Введите e-mail и получайте новые статьи на почту

Как проверить контрагента

Статья 54.1 Налогового кодекса РФ устанавливает ответственность налогоплательщика перед недобросовестным контрагентом. Если по какой-либо причине налоги не могут быть взысканы с контрагента, они могут быть взысканы с его клиентов.

Лучшим способом не пропустить потенциальную угрозу может считаться разработка в компании положения о процедуре проверки, использование которой будет обязательно перед подписанием каких-либо документов.За основу данного положения могут быть взяты рекомендации, содержащиеся в пояснительных письмах Федеральной налоговой службы № ЭД-4-1 / 20922 @ от 11.10.2019, № ЭД-4-9 / 22123 @ от 31.10.2017 и № ЭД-5-9 / 547 @ от 23.03.2017.

Речь идет не о поиске недостатков в партнере любой ценой, а о гарантированной возможности доказать свою надежность ФНС и контролирующим органам.

Среди прочего, в этом положении должны быть перечислены все документы, которые необходимо запросить у контрагента, а также описан стандартный алгоритм использования доступных сейчас цифровых информационных услуг.С их помощью вы сможете собрать много ценных данных, которые помогут принять правильное решение. А для того, чтобы пункты положения строго соблюдались, приказом компании следует назначить ответственного за это сотрудника.

Положение о проверке должно включать перечень заверенных документов, которые должен предоставить контрагент:

• Свидетельство о постановке на учет в качестве юридического лица (ИП)
• Свидетельство о постановке на налоговый учет
• Устав
• Информационное письмо от государства Статистический комитет со статистическими кодами
• Документы, подтверждающие полномочия представителя контрагента: решение учредителей о назначении на должность, доверенность, паспорт представителя
• Выписка из единого государственного реестра. Реестр юридических лиц (ИП), Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Бухгалтерский баланс (форма 1, форма 2).

В зависимости от характера контрагента и характера будущих деловых отношений в этот список также могут входить:

• Сертификаты соответствия на продукцию
• Лицензии
• Аттестаты и сертификаты аккредитации
• Сертификаты саморегулируемой организации членов
• Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ
• Свидетельства о сертификации рабочих или оборудования

Если это договор на закупку товаров или услуг с НДС, вам потребуется больше:

• Возврат НДС для последний отчетный период с печатью налоговой инспекции о приеме его
• Документ, подтверждающий уплату поставщиком НДС за последний отчетный период.Это может быть акт сверки, заверенная в налоговой инспекции распечатка лицевого счета или справка ФТАИ об отсутствии задолженности
• Документы о назначении главного бухгалтера

Со всеми этими документами, на всякий случай В случае возникновения нежелательных ситуаций вам будет намного проще доказать, что ваша компания проявила должную осмотрительность при выборе партнера. Для дальнейшего повышения надежности проверки имеет смысл использовать общедоступные интернет-сервисы соответствующей направленности.

Завтра ваш контрагент обанкротится. Как это определить

Как проявлять достаточную осторожность, если информации из открытых источников может быть недостаточно

Читать далее

Реестр юридических лиц и ИП

Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, доступный для поиска на сайте ФНС России, является первым этапом проверки.Для оформления запроса необходимо указать данные учреждения (ИНН, ОГРН или ОГРНИП) или просто ФИО, если это ИП. Сам поиск занимает несколько секунд и, в зависимости от настроек, может давать как точные совпадения, так и записи, близкие к поиску.

Результатом запроса является информация о ИНН, ОГРН и ОГРНИП, дате присвоения ОГРН, юридическом адресе и ФИО генерального директора. Если компания официально прекратила свою деятельность, это также будет указано с датой.Здесь же вы можете скачать соответствующую выписку в формате PDF с электронной подписью ФНС.

Услуга «Прозрачный бизнес».

Еще одна госуслуга, доступная на сайте ФНС России. Его возможности шире, чем у предыдущего. Здесь помимо прочего можно проверить участие конкретных учредителей в деятельности нескольких юридических лиц, наложение ограничений на их участие в юридическом лице, а также ряд других важных функций, в том числе набор поданных документов.Отдельно стоит отметить проверку конкретного адреса (в формате региона, района, названия населенного пункта, улицы и номера дома) для массовой регистрации различных компаний. Учтите, что среди них могут быть достаточно ответственные, но в то же время это косвенный признак «однодневки», а потому требует более внимательного изучения репутации контрагента. Также его можно использовать для оценки должностных лиц привлеченного контрагента по критерию «массовость», что косвенно может указывать на номинальность возможного выдвижения должностных лиц контрагента.

Проверка налоговой задолженности

Сама по себе налоговая задолженность не является приговором для вашего потенциального делового партнера. Это обстоятельство может возникать по разным причинам, но было бы недальновидно игнорировать его вообще. Если мы говорим о серьезных суммах денег, возможно, их выплата будет не по средствам компании или IE. Это приведет к невозможности выполнения взятых на себя обязательств или даже к банкротству. Ваша репутация также может пострадать, если возникнут подозрения в причастности вашей компании к «серым» схемам.

Чтобы понять, какие у компании текущие взаимоотношения с налоговыми органами, стоит еще одна служба ФНС. Указав только номер налогоплательщика, вы через несколько секунд узнаете, имеет ли компания задолженность более 1000 рублей или не сдавала отчетность более года. Если судебному приставу было направлено предписание о взыскании необходимой суммы, также будет соответствующее предупреждение.

Полезным источником информации о ненадежных потенциальных партнерах может быть Банк данных исполнительного производства.Здесь доступен поиск контрагента по территории, ФИО, дате рождения, названию компании, юридическому адресу, IP номеру и т. Д. Фильтры настроены так, что вы можете получить выгрузку только для IE или только для юрлица.

Знать, какие суммы должен государству ваш контрагент, крайне полезно, потому что в случае неблагоприятного развития событий компания должна рассчитаться в первую очередь с федеральными структурами, а уже потом, если что-то останется — с их деловые партнеры.К тому же, если много исполнительных производств, есть много причин задуматься, нужен ли вам такой партнер.

Арбитражное дело

Ценные данные о контрагенте могут быть извлечены из официальных файлов арбитражных дел. Он содержит информацию об истцах, ответчиках, третьих лицах, датах разбирательств, именах судей, названиях судов и номерах дел. Службу на веб-сайте eJustice можно искать по любому из этих параметров.

С годами даже самая ответственная компания может оказаться вовлеченной в один-два судебных процесса — это нормальная практика.Многие такие случаи должны вызывать беспокойство. Это означает, что либо контрагент уделяет недостаточно внимания своей репутации, либо это нормальная практика, возможно, как часть бизнес-модели. Вы, конечно, должны держаться подальше от таких случаев.

Платные услуги проверки

Могут быть полезны и другие источники информации, например, информация о банкротстве, участии в саморегулируемых организациях (СРО), наличии лицензий, необходимых для определенных видов деятельности, и банковских рейтингах компаний.Таких баз десятки. Чтобы не потеряться во всем этом разнообразии и иметь возможность проводить проверки в разумные сроки, вы можете воспользоваться платными сервисами, которые сами автоматически или полуавтоматически собирают все необходимые отчеты и предоставляют их в виде готовые отчеты.

Таких инструментов due diligence сейчас очень много. Они различаются в основном количеством источников и глубиной анализа. Из наиболее известных на российском рынке — Контур Фокус от СКБ «Контур», «Спарк», СБИС от компании «Тензор», Руспрофиль и другие.Наличие отчета одной из этих служб также может быть истолковано налоговыми органами как подтверждение вашего осторожного подхода к выбору партнеров.

Залог хороших отношений

Запрос большого пакета документов у потенциального контрагента и их последующая проверка не является проявлением недоверия к нему. И руководство «по ту сторону» должно это понимать. Ведь дело в основном не в том, чтобы любой ценой найти недостатки партнера, а в гарантированной возможности доказать свою надежность ФНС и контролирующим органам.

Таким образом, чтобы налоговые органы не сомневались в том, что сделка не является фиктивной, компания должна убедиться в надежности своего контрагента. И руководствоваться критериями, которые используются для оценки налоговых рисков самой ФНС.

• Сначала необходимо проверить регистрационные данные юридического лица или индивидуального предпринимателя и проверить полномочия лица, подписывающего документы от их имени. Наличие человека в списках «массовых» менеджеров может вызывать опасения.

• Во-вторых, на право проведения определенных мероприятий подрядчик должен подтвердить документы: представить лицензии, справки саморегулируемых организаций о возможности выполнения строительных работ, показать наличие квалифицированного персонала и т. Д.

• Следующий шаг — проверка репутации контрагента с помощью информационных ресурсов. Необходимо будет выяснить, есть ли у контрагента сайт, где компания на самом деле находится, фиктивный или «массовый» адрес, с какими еще компаниями он сотрудничает.

• Тогда самое время проверить соблюдение налоговых обязательств и сдачу налоговых деклараций. Сделать это можно с помощью общедоступных ресурсов. Они используются для проверки информации о том, приостановили ли налоговые органы операции по банковским счетам контрагента.

• Если вы собираетесь заключить договор на поставку товара с контрагентом, то согласитесь с ним на предоставление копий товаросопроводительных документов от перевозчика.От них потребуется подтвердить реальность выполнения услуги по поставке товаров.

• Оценка финансово-хозяйственной деятельности по указанным выше критериям позволит снизить риск заключения сделки с недобросовестными контрагентами и возникновения претензий со стороны налоговых органов.

Нормы налогового законодательства по статье 54.1 Налогового кодекса и практика налоговых проверок указывают на необходимость подтверждения реальности оказания услуг контрагентом или другим лицом, обязательства которого были переданы на условиях договор.

Электронная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Российской Федерации

Что такое справочная служба юридических лиц? Справочная служба юридических лиц — это система, с помощью которой вы можете получить данные (информационные выдержки, отчеты, посещения объектов и т. Д.) О каждом юридическом лице, зарегистрированном на территории Российской Федерации, Армении, Азербайджана, Беларуси, Эстонии, Грузии. , Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан в онлайн-режиме.Здесь вы также можете получить данные (информационную выписку) о любом физическом лице в России, которое внесено в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в качестве учредителя или руководителя (лица, имеющего право действовать без доверенности). .

Что такое USRLE? Единый государственный реестр юридических лиц — федеральный информационный ресурс. Учет ЕГРЮЛ осуществляется регистрирующими органами в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

На каком основании осуществляется деятельность справочной службы юридических лиц? Деятельность Справочной службы юридических лиц осуществляется на основании Постановления Межрегиональной инспекции ФНС России по централизованной обработке данных (Уведомление 07-17 / 1152 @ от 20 октября 2015 г.) по Providence доступ ООО «Справочная служба юридических лиц» к информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц и законодательстве Российской Федерации.Подробнее в разделе Юридическая база

Где можно использовать полученные выписки из ЕГРЮЛ? Основные случаи применения справок, предоставленных Справочной службой юридических лиц, перечислены ниже: — в работе служб безопасности, юридических отделов предприятий, бухгалтерии, детективных агентств; — вместе с актом об оказанных услугах, отправленным Пользователю по почте с печатью и указанием оказанной услуги в качестве документа, подтверждающего ликвидацию предприятия, при списании безнадежной задолженности — в качестве информации для предприятия о заключении договора вечеринка; — вместе с актом оказанных услуг, отправленным Пользователю по почте с печатью и указанием оказанной услуги, соглашение и копия уведомления о предоставлении доступа в арбитражном суде при неявке ответчика для подтверждения юридического адреса. Возможность и правомерность применения справок, предоставленных Справочной службой юридических лиц, в указанных случаях неоднократно доказана на практике.

Как начать работать? Просто выполните поиск и следуйте инструкциям.

Сколько стоят предоставленные данные? Мы предоставляем корпоративные чеки в России, Армении, Азербайджане, Беларуси, Эстонии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Монголии, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Узбекистане. Ассортимент информационных продуктов варьируется в зависимости от страны. Вы можете найти доступные продукты и предложения, выполнив поиск в форме поиска. Котировки даны в кредитах. Цена одного кредита составляет 10,90 €, но вы можете получить скидку, если купите 11 или более кредитов за раз. Вы можете купить столько кредитов, сколько захотите, и использовать их в любое время. При оплате от 1 до 10 запросов — 10,9 € за одну выписку. При оплате от 11 до 30 запросов — 9,9 € за одну выписку. При оплате 31 запроса и более 8,9 € за одну выписку.

Кому и о ком могут быть предоставлены данные? Данные могут быть предоставлены любому физическому или юридическому лицу, прошедшему процедуру регистрации и оплатившему необходимое количество запросов.Данные могут быть предоставлены о любом юридическом или физическом лице.

Как заключается договор? Договор с Пользователем заключается в момент его перехода к оплате. Согласно статьям 435 (часть 2) и 437 Гражданского кодекса Российской Федерации договор является публичной офертой и не требует его подписания обеими сторонами. Заключение договоров путем подписания возможно по дополнительному запросу Пользователя.В этом случае подписанный и скрепленный печатью договор отправляется по почте на адрес, указанный Пользователем при регистрации.

Как оплатить услуги? Возможна оплата банковской картой (VISA, MasterCard) и PayPal. Более подробная информация в разделе Тарифы / Цены .

Как оформить запрос? Для формирования запроса необходимо указать входные данные на главной странице.Если вы не прошли авторизацию, то сделанные вами запросы будут собираться в окне «Входные данные», откуда вы можете передать их в обработку, нажав кнопку «передать в обработку». Если вы авторизовались, то после указания входных данных можно сразу формировать выписку на их основе.

Какие исходные данные необходимы для получения информации? Для российских компаний для получения справки о юридическом лице необходимо указать ОГРН (ОГРН) или (и) ИНН (ИНН) или (и) наименование запрашиваемого юридического лица.При вводе только имени необходимо будет выбрать нужную организацию из списка.

Возможна ли уникальная идентификация запрашиваемого лица? В информационную выписку включены все физические лица с указанными фамилией, именем и отчеством.

В какой форме даются отрывки из информации? Информационные выдержки и другие продукты представлены в виде электронного документа в формате PDF.

Как долго обрабатывается запрос? Время обработки зависит от страны и продукта. Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией в результатах вашего конкретного поиска.

Могут ли мои регистрационные данные распространяться? Мы никогда не публикуем и не раскрываем ваши регистрационные данные.Для обеспечения их безопасности мы рекомендуем не использовать простой пароль и неправильный адрес электронной почты.

Как долго происходит получение платежа? Срок оплаты зависит от выбранного способа оплаты . У меня в большинстве случаев мгновенно.

Часто задаваемые вопросы

Почти все коммерческие организации, признанные в Айове, относятся к категории отечественных или зарубежных.Внутренняя коммерческая организация организована в соответствии с законами штата Айова. Иностранная коммерческая организация в Айове — это организация, учрежденная по закону, отличному от закона Айовы.

↑ К началу

Когда бизнес-организация ведет бизнес за пределами границ своего первоначального организационного статуса, она может оказаться в соответствии с законами и постановлениями государства, в котором она ведет бизнес. Прежде чем вести дела в Айове, иностранная коммерческая организация должна определить, требуются ли полномочия государственного секретаря.

Ниже приведены некоторые иностранные коммерческие организации, которые могут зарегистрироваться в Айове. Ведение бизнеса в Айове не определяется Кодексом штата Айова. Вместо этого каждая ситуация оценивается в индивидуальном порядке. Нажимая на разделы кода ниже, вы можете ссылаться на некоторые законодательные требования для работы иностранной бизнес-организации в Айове, а также на список видов деятельности, которые НЕ составляют ведение бизнеса в Айове. Если вы не уверены, следует ли вам получать разрешение от государственного секретаря, вам следует обратиться за советом к своему юрисконсульту.

↑ К началу

Зарегистрированный агент — это физическое лицо (или корпорация, в зависимости от бизнес-организации), назначенное субъектом для оказания процессуальных услуг, если против него подан иск. Зарегистрированный агент может быть резидентом Айовы, прибыльной или некоммерческой корпорацией штата Айова, либо иностранной коммерческой или некоммерческой корпорацией, имеющей право вести бизнес в Айове. Большинство коммерческих организаций, ведущих бизнес в штате Айова, должны иметь зарегистрированного агента для обслуживания процессов.В определенных случаях, предусмотренных законом, государственный секретарь штата Айова выступает в качестве агента для обслуживания процесса. Ознакомьтесь со списком положений Кодекса штата Айова, в которых государственный секретарь выступает в качестве агента по обслуживанию процесса.

Большинство коммерческих организаций, ведущих бизнес в штате Айова, также обязаны иметь зарегистрированный офис. Зарегистрированный адрес офиса должен быть почтовым адресом, а не просто почтовым ящиком. Кроме того, адрес офиса зарегистрированного агента должен совпадать с адресом зарегистрированного офиса.

Деловая организация может изменить свой зарегистрированный офис или агента в любое время, заполнив эту форму.

↑ К началу

Знак — это слово, имя, символ или устройство (или любая комбинация), используемые для отличия товаров или услуг этого лица от товаров или услуг других лиц. К физическим лицам относятся корпорации и другие субъекты хозяйствования, а также физические лица. Товарный знак используется на готовых или произведенных товарах.Знак обслуживания, с другой стороны, используется для идентификации услуг, предлагаемых человеком. Знаки охраняются в соответствии с общим правом, но регистрация знака у государственного секретаря обеспечивает дополнительную защиту. Это также может быть выгодно для коммерческих организаций, которые имеют знаки, не используемые в межгосударственной торговле, и, следовательно, не имеют права на регистрацию в соответствии с федеральным законом.

Знаки

предоставляют потребителям и покупателям надежный способ различать товары или услуги разных производителей или поставщиков услуг.Они также являются защитой для производителей и поставщиков услуг, позволяя им идентифицировать свои продукты или услуги как уникальные их творения. Знаки, зарегистрированные госсекретарем, часто подвергаются досмотру. Зарегистрированный знак может помешать другим использовать знак и нарушать права на него, уведомляя других о том, что знак «используется».

«Используется» означает, что предложенный знак уже использовался в торговле. Отметка не может быть сделана только для того, чтобы оставить за собой право ее использовать.На товарах, продаваемых или транспортируемых в коммерческих целях в Айове, товарный знак считается используемым, если он размещен на товарах или контейнерах или связанных дисплеях или прикреплен к биркам или этикеткам. В отношении услуг товарный знак считается используемым, если он используется или отображается при продаже или рекламе услуг, а услуги оказываются в Айове.

Прочие условия, которые следует учитывать в отношении знаков:

Образец

Образец должен быть примером фактически используемого товарного знака в том виде, в каком его видит заказчик, т.е.е. упаковка продукта или рекламный флаер услуг.

Класс

«Класс» товарного знака или знака обслуживания отражает бизнес заявителя, а не обязательно носитель, на котором появляется знак. Например, оздоровительный клуб будет подавать заявление по классу 107 — образование и развлечения, а не по классу 39 — одежда.

Описательный знак

Просто описательный товарный знак предоставляет потребителям простой способ различать товары или услуги.Знак не может просто описывать товары или услуги, с которыми они связаны, или состоять только из общих слов.

Знак (товарный знак или знак обслуживания) может быть выдан любому заявителю, отвечающему требованиям главы 548 Кодекса штата Айова. Заявки на регистрацию товарного знака можно получить в канцелярии Государственного секретаря.

↑ К началу

Заявка на торговое название должна быть сделана любым лицом (индивидуальным предпринимателем) или партнерством, ведущим бизнес под именем, отличным от их собственной настоящей фамилии.Торговое наименование по существу информирует общественность, «с кем» они ведут бизнес, но регистрация не создает никаких прав собственности на имя. Корпорации или компании с ограниченной ответственностью, организованные в этом штате или уполномоченные вести бизнес в этом штате, не подают заявки на торговое название. Все другие торговые наименования регистрируются в регистратуре округа, в котором находится предприятие.

↑ К началу

Национальная или иностранная коммерческая организация может зарезервировать фирменное наименование для дальнейшего использования.Имя может быть зарезервировано, заполнив и доставив Государственному секретарю Заявление о резервировании имени. Если имя доступно, оно будет зарезервировано на 120 дней, а по истечении срока может быть зарезервировано еще на 120 дней. В течение зарезервированного периода имя также может быть передано путем заполнения и доставки Государственному секретарю Уведомления о передаче корпоративного названия.

↑ К началу

ЗАЯВЛЕНИЕ И ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, представленная на этом веб-сайте, предназначена для того, чтобы дать вам общее представление о некоторых из различных типов образования юридических лиц, которые вы можете выбрать для своего бизнеса или своей организации.Эта информация не является полной и не заменяет совет юриста или другого профессионального консультанта. У каждого бизнеса или организации есть уникальная цель и уникальные цели, потребности и требования. Налоговые последствия выбора одного типа создания юридического лица по сравнению с другим значительны. Вам рекомендуется связаться с квалифицированным юристом, имеющим лицензию на практику в штате Айова, чтобы оценить цель, цели, потребности и требования вашего бизнеса или организации и убедиться, что ваше налогообложение, права собственности и полномочия надлежащим образом защищены.

После того, как вы при соответствующей профессиональной помощи выбрали тип юридического лица, которое вы хотите использовать для своего бизнеса или организации, следующим шагом будет определение того, какие положения должны быть включены в организационные документы юридического лица. Чтобы вы приняли обоснованное решение относительно содержания документов, которые могут вам понадобиться для вашего бизнеса или организации, мы рекомендуем вам получить профессиональную консультацию, прежде чем подавать любые такие документы в этот офис.Последствия сделанного вами выбора могут быть значительными.

Офис государственного секретаря — это агентство. Мы не даем юридических, бухгалтерских или налоговых консультаций. Если вы хотите убедиться в соблюдении всех законодательных требований и понять последствия документов, которые вы подаете, мы рекомендуем вам обратиться за советом к квалифицированному специалисту.

ВЫБОР СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФОРМЫ БИЗНЕСА ТРЕБУЕТ ВНИМАТЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ. ЛИЦАМ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИМ НАЧАЛО БИЗНЕСА, НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИНУЖДАЮТ КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ, ФИНАНСОВЫМИ И НАЛОГОВЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ.НАЙТИ АДВОКАТА ЧЕРЕЗ АССОЦИАЦИЮ АССОЦИАЦИИ АДМИНИСТРАТОРОВ ГОСУДАРСТВА АЙОВА.

↑ К началу

Как проверить регистрацию компании | Малый бизнес

Тайлер Лакома Обновлено 19 февраля 2021 г.

Проверка регистрации бизнеса для компании — важный шаг, особенно при поиске партнера или подрядчика, которому вы можете доверять (или для того, чтобы убедиться, что ваш собственный бизнес зарегистрирован правильно). мест). В США есть несколько способов проверить, зарегистрирован ли бизнес.Вот самые полезные методы.

Обратитесь в Государственный департамент бизнеса.

Регистрация предприятий в большинстве случаев осуществляется на уровне штата. Первый способ проверить регистрацию — это посетить веб-сайт штата и найти реестр предприятий. Обратите внимание, что проверка имени объекта всегда должна происходить в том состоянии, в котором компания была зарегистрирована, а не обязательно в том состоянии, в котором она активна в настоящее время.

Этот поиск по объединенной компании обычно можно найти на сайтах государственного департамента или государственного секретаря.Обычно достаточно простого поиска в Google, чтобы найти нужный сайт.

Использование национальных онлайн-каталогов

Вы также можете попробовать онлайн-каталог для быстрого поиска по стране. Маловероятно, что компания будет зарегистрирована на национальном уровне, если у них нет для этого особых причин, но все же стоит попробовать. Вы можете посещать такие сайты, как National Corporation Directory — они не гарантируют точности результатов, но подходят для быстрого предварительного поиска. Обратите внимание: если вы ищете конкретную регистрацию для сертификации или аккредитации, вам следует начать с организации, которая предоставляет сертификацию, т.е.е. Национальная ассоциация кровельных подрядчиков и т. д.

При необходимости уточните у других правительств

Если вы пытаетесь удостовериться в регистрации иностранного предприятия, всегда начинайте со страны его происхождения. В большинстве стран будет бесплатный поиск по названию компании, как и в отдельных штатах: для достижения наилучших результатов начните с официальных правительственных веб-сайтов. Офис компаний Новой Зеландии служит примером.

Проверьте бюро по патентам и товарным знакам

Если вы в первую очередь заинтересованы в проверке патента или товарного знака, вашей первой остановкой должно быть Бюро по патентам и товарным знакам США.У них есть раздел «Быстрый поиск», где вы можете выполнить поиск по каталогу патентов или товарных знаков. Однако, если вы заинтересованы в подаче заявки на патент или беспокоитесь о том, что кто-то нарушил права на ваш товарный знак или работу, мы предлагаем нанять юриста, специализирующегося в этой области, для более полного обзора.

Используйте EDGAR

Комиссии по ценным бумагам и биржам. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссия по ценным бумагам и биржам имеет собственный поиск по регистрации бизнеса, специально ориентированный на иностранные и отечественные публичные компании, которые подали заявки на ведение бизнеса в Соединенных Штатах.Поисковая машина называется EDGAR.

EDGAR хранит все регистрационные заявления, отчеты и другие формы публичных компаний за 20-летнюю историю. Это имеет ограниченную полезность, если вы заинтересованы в перепроверке потенциального партнера или подрядчика, но это может быть полезно, если вы исследуете историю публичной компании или пытаетесь найти конкретную публичную компанию среди множества компаний с похожими названиями, поскольку пример.