|
При выборе контрагентов нужно проявлять должную осмотрительность. Ведь взаимоотношения с неблагонадежным контрагентом могут привести к доначислению налогов, пеней и штрафов. Но мало провести проверку добросовестности контрагента. Нужно еще и доказать налоговикам, что вы это действительно сделали. При помощи нашего сервиса вы сможете собрать досье на контрагента и подготовить справку, которую при необходимости предъявите проверяющим. Причем на справке будет отображаться дата ее составления – это послужит доказательством того, что проверку контрагента вы провели заранее, а не за 5 минут до прихода ревизоров. Вы можете сделать быструю проверку контрагента на благонадежность по ИНН или же комплексную. Комплексная проверка поможет узнать, сдавал ли контрагент отчетность, предъявлялись ли ему судебные иски, имеются ли в отношении него незавершенные исполнительные производства и т.д. Проверяем предпринимателя Какая проверка требуется быстрая налоговая проверка (1 шаг) комплексная проверка на благонадежность (8 шагов) Подготовьте ИНН и/или ОГРН контрагента. Шаг 1. Проверьте контрагента через электронный сервис «Прозрачный бизнес», введя ИНН, ОГРН или название компании:https://pb.nalog.ru/index.html Создать справку о проверке контрагента Подготовьте ИНН, ОГРН, юридический адрес контрагента, а также ф.и.о. и паспортные данные руководителя контрагента. Шаг 1. Проверьте контрагента через электронный сервис «Прозрачный бизнес», введя ИНН, ОГРН или название компании:https://pb.nalog.ru/index.html Распечатайте из этого сервиса следующие страницы: Далее Назад Шаг 2. Перейдите по указанной ссылке и по ИНН или ОГРН откройте выписку из ЕГРЮЛ:https://egrul.nalog.ru Сохраните выписку из ЕГРЮЛ в формате pdf или распечатайте ее Далее Назад Шаг 3. Проверьте, не принимал ли налоговый орган решение о предстоящем исключении юрлица из ЕГРЮЛ как недействующего. Для этого укажите ОГРн/ИНН контрагента:Распечатайте страницу с информацией о публикации решения о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ в журнале «Вестник государственной регистрации» (или сведения о том, что информации по указанному ОГРН/ИНН не обнаружено) Далее Назад Шаг 4. Проверьте, есть ли у контрагента задолженность по налогам, переданная на взыскание судебному приставу-исполнителю, и представлял ли контрагент в течение прошедшего года налоговую отчетность:Распечатайте страницу с информацией о наличии/отсутствии у контрагента текущей налоговой задолженности и о подаче налоговой отчетности Далее Назад Шаг 5. Посмотрите, не значится ли контрагент в реестре банкротов:https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx Распечатайте карточку должника (в том числе сведения об опубликованных сообщениях по делу о банкротстве) Далее Назад Шаг 6. Проверьте, имеются ли предъявленные контрагенту другими лицами иски (дела, в которых контрагент выступает в качестве ответчика):http://kad.arbitr.ru Наибольший интерес представляют гражданско-правовые иски и иски, предъявленные госорганами. Наличие большого числа предъявленных к контрагенту исков может свидетельствовать о неисполнении им своих обязательств. Распечатайте страницу с перечнем найденных судебных дел Далее Назад Шаг 7. Посмотрите, имеются ли незавершенные исполнительные производства в отношении контрагента:http://fssprus.ru/iss/ip Распечатайте страницу с данными об исполнительном производстве Далее Назад Шаг 8. Если у вас имеется копия паспорта руководителя контрагента, проверьте, является ли паспорт действительным:http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000 Распечатайте страницу с результатом проверки Создать справку о проверке контрагента Подготовьте ИНН, ОГРНИП, ф.и.о. предпринимателя. Шаг 1. Перейдите по указанной ссылке и откройте выписку из ЕГРИП:https://egrul.nalog.ru Сохраните выписку в формате pdf или распечатайте ее Далее Назад Шаг 2. https://bankrot.fedresurs.ru/DebtorsSearch.aspx Распечатайте карточку должника (в том числе сведения об опубликованных сообщениях по делу о банкротстве) Далее Назад Шаг 3. Проверьте, имеются ли предъявленные предпринимателю другими лицами иски (дела, в которых предприниматель выступает в качестве ответчика):http://kad.arbitr.ru Наибольший интерес представляют гражданско-правовые иски и иски, предъявленные госорганами. Наличие большого числа предъявленных к предпринимателю исков может свидетельствовать о неисполнении им своих обязательств. Распечатайте страницу с перечнем найденных судебных дел Далее Назад Шаг 4. Посмотрите, имеются ли незавершенные исполнительные производства в отношении предпринимателя:http://fssprus.ru/iss/ip Распечатайте страницу с данными об исполнительном производстве Далее Назад Шаг 5. Проверьте, является ли паспорт предпринимателя действительным: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000Распечатайте страницу с информацией по результатам проверки Создать справку о проверке контрагента
Справка о проверке контрагента |
| Дата проверки | 10.12.2019 |
| Название контрагента | [название контрагента] |
| ИНН контрагента | [ИНН контрагента] |
| Сайт контрагента | [сайт контрагента] |
| Собраны документы на контрагента |
карточка организации из электронного сервиса «Прозрачный бизнес» сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юрлиц сведения о дисквалификации руководителя контрагента адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами сведения о лицах, в отношении которых установлен (подтвержден) факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации выписка из ЕГРЮЛ сведения о принятых налоговым органом решениях о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ недействующих юридических лиц сведения о наличии налоговой задолженности, переданной на взыскание приставам, и о представлении налоговой отчетности сведения о банкротстве контрагента сведения о текущих и завершенных судебных делах с участием контрагента записи из банка данных исполнительных производств сведения о действительности паспорта руководителя |
Статус контрагента 
по данным о публикации решения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации»
|
является действующей организацией находится в стадии ликвидации |
|
Статус юридического адреса контрагента
по данным сервиса ФНС об адресах массовой регистрации
|
не является адресом массовой регистрации является адресом массовой регистрации |
|
Наличие налоговой задолженности
по данным сервиса ФНС о наличии налоговой задолженности, переданной на взыскание судебному приставу-исполнителю
|
не имеет задолженности, переданной на взыскание приставам имеет задолженность, переданную на взыскание приставам |
|
Представление налоговой отчетности
по данным сервиса ФНС о представлении налоговой отчетности в течение прошедшего года
|
по данным налогового органа представляет налоговую отчетность не представлял налоговую отчетность в течение последнего года |
|
Сведения о банкротстве контрагента
по данным из Единого федерального реестра сведений о банкротстве
|
контрагент в реестре банкротов не числится контрагент является банкротом контрагент является ликвидируемым должником |
|
Сведения о предъявленных контрагенту судебных исках
по данным о судебных делах с сайта «Электронное правосудие»
|
судебных дел с участием контрагента нет обнаружены судебные дела, в которых контрагент выступает в качестве ответчика обнаружены только судебные дела, в которых контрагент выступает в качестве истца |
|
Наличие исполнительных производств в отношении контрагента
по данным с сайта Федеральной службы судебных приставов
|
нет есть |
|
Сведения о дисквалификации руководителя контрагента
по данным сервиса ФНС о дисквалифицированных лицах
|
никогда не являлся дисквалифицированным лицом был дисквалифирован ранее (на дату проверки срок дисквалификации прошел) является дисквалифицированным лицом на дату проверки |
|
Статус руководителя контрагента
по данным сервиса ФНС о массовых руководителях и участниках
|
не является массовым руководителем или участником является массовым руководителем является массовым участником |
|
Сведения о действительности паспорта руководителя контрагента
по данным с сайта Главного управления по вопросам миграции МВД России
|
паспорт руководителя действителен паспорт руководителя недействителен |
Ответственное за проверку лицо:
[должность] [ф.и.о.]
Печать
Сохранить в Word
Справка о проверке контрагента
от 10.12.2019
В отношении индивидуального предпринимателя [Ф.И.О. предпринимателя] была проведена проверка с использованием интернет-сервисов. По итогам проверки выявлены следующие факты и собраны следующие документы на контрагента.
Ответственное за проверку лицо:
[должность] [ф.и.о.]
Печать
Сохранить в Word
ЕГРЮЛ: налоговая проверка контрагента по ИНН
Чтобы провести проверку благонадежности контрагента, достаточно знать ИНН организации или ИП. Ведь на сайте ФНС существует несколько сервисов, с помощью которых можно сделать проверку контрагента по ИНН бесплатно онлайн. Также проверку можно провести, зная ОГРН. Если вы часто делаете проверки добросовестности контрагентов, утвердите положение о проверке контрагентов на благонадежность, в котором пропишите, кого и в каком объеме будете проверять (например в зависимости от цены сделки), какие документы по итогам надо собрать на контрагента.
Взаимодействуйте с контрагентом
Если ваш контрагент нацелен на реальное сотрудничество, то дополнительную информацию о нем вы можете получить у него же. Конечно, нужно рассчитывать на то, что какие-то сведения контрагент откажется вам предоставлять, к примеру, относящиеся к коммерческой или налоговой тайне. Но получить копию устава или каких-либо решений участников ООО – вполне возможно.
Не пренебрегайте информацией из Интернета
В Сети сейчас содержится много различной информации. Ее также можно использовать при проверке контрагента. Например, существуют сайты, где экс-сотрудники оставляют свое мнение о работодателе. На основании этих сведений можно сделать выводы о том, каким образом ваш контрагент выплачивает зарплату работникам («в конверте» или нет), и, соответственно, платит ли он НДФЛ и страховые взносы в полном объеме.
Правда, не забывайте, что к некоторой интернет-информации нужно относиться очень осторожно – те же бывшие работники могут оставить негативные отзывы о работодателе, даже если он на самом деле не нарушал прав работников.
Сделка с неблагонадежным контрагентом еще не означает, что вам доначислят налоги
Даже если вы ошиблись при выборе контрагента и он оказался однодневкой, одного этого недостаточно для того, чтобы ИФНС по итогам проверки доначислила вам налоги, пени и штрафы. Ведь инспекторы должны доказать, что в результате своих действий с проблемным контрагентом вы получили необоснованную налоговую выгоду. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей статье.
glavkniga.ru
Проверка контрагента на сайте налоговой
Проверка контрагента является важным этапом заключения договора. Это позволяет своевременно отсеять недобросовестных потенциальных партнеров, сохранить прибыльность бизнеса и деловую репутацию. Существуют различные методы и системы для проверки контрагентов. Некоторую информацию о потенциальном партнере можно получить самостоятельно. Для этого нужно воспользоваться официальным сайтом налоговой службы.
Как проверить контрагента на сайте налоговой
Для проверки компании необходимо знать ее наименование, а также ИНН или ОГРН юридического лица. Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, понадобится его ФИО и ИНН/ОГРН индивидуального предпринимателя. Если известны другие данные о контрагенте, их также можно ввести в соответствующие поля формы для проверки, что позволит сузить круг поиска.
На сайте налоговой службы можно получить следующую информацию об интересующей компании или индивидуальном предпринимателе:
- Дата регистрации. Длительность существования организации является косвенным показателем ее надежности;
- Регистрационные данные: ИНН, КПП, ОГРН, текущее наименование. В случае, если название фирмы менялось, на сайте также отображается ее предыдущее наименование. Если в ходе проверки выясняется факт смены названия компании, рекомендуется выяснить ее причины;
- Действительность ИНН. В перечне общих сведений об объекте не всегда отображается факт того, что ИНН признан недействительным, поэтому рекомендуется производить такую проверку отдельно. В случае недействительности ИНН, все сделки с таким контрагентом могут быть признаны незаконными. ИНН считается недействительным, если юридическое лицо прекратило свою деятельность, было реорганизовано, или у него выявлено несколько ИНН. Для проверки необходимо ввести ИНН в соответствующее поле на странице проверки и выбрать регион регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. По умолчанию выбирается регион нахождения компьютера, с которого осуществляется вход на сайт. Таким же образом можно проверить действительность ОГРН.
Также на сайте налоговой инспекции есть списки организаций, с которыми отсутствует связь по указанному адресу, зарегистрированных на массовых адресах и имеющих массовых учредителей. По вполне понятным причинам сотрудничество с такими организациями может быть рискованным, поэтому от него лучше отказаться.
Запись опубликована автором admin в рубрике Статьи.proverk.ru
Проверка корректности заполнения счетов-фактур
Описание структуры списка
- Списк контрагентов, подлежащих проверке, это текст, каждая строка которого содержит реквизиты одного контрагента
- Для контрагентов — юридических лиц укажите ИНН, КПП и дату сделки
- Для контрагентов — индивидуальных предпринимателей укажите ИНН и дату сделки
- Реквизиты контрагента разделяются пробелами или запятыми
- Дата указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ
- Использование символов, отличных от цифр, точки, запятой, пробела и перевода строки не допускается
- Список не должен содержать более 10 000 контрагентов
5247017800 524701001 12.02.2014
1061986529 106101001 02.03.2014
4629045701 462901001 21.01.2014
773311287605 14.03.2014
525202471833 30.01.2014
Признаки, проставляемые при проверке контрагентов
0 — Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН и имел статус действующего в указанную дату
1 — Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в указанную дату
2 — Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН
3 — Налогоплательщик с указанным ИНН зарегистрирован в ЕГРН, КПП не соответствует ИНН или не указан
4 — Налогоплательщик с указанным ИНН не зарегистрирован в ЕГРН
5 — Некорректный ИНН
6 — Недопустимое количество символов ИНН
7 — Недопустимое количество символов КПП
8 — Недопустимые символы в ИНН
9 — Недопустимые символы в КПП
10 — КПП не должен использоваться при проверке ИП
11 — некорректный формат даты
12 — некорректная дата (ранее 01.01.1991 или позднее текущей даты)
? — ошибка обработки запроса
Результат проверки «3 — Несоответствие КПП указанному в запросе ИНН (дата могла быть указана, а могла быть и не указана)» означает, что ИНН контрагента указан верно, а КПП соответствует формату и указание такого КПП не будет являться ошибкой при представлении декларации и камеральной проверке.
npchk.nalog.ru
Добавить комментарий
Комментарий добавить легко